証券コード： Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 証券略称： Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 公告番号：2022009 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236)
第7回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第17回会議通知は2022年3月30日に発行され、2022年4月1日に会社会議室で開催された。会議は監事3名、実際に監事3名に至るべきで、今回の会議の出席人数、招集、開催手順、議事内容はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
会議は宋卯元さんが主宰し、審議は以下の決議を採択した。
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約を審議・採択した。
監事会は「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容が「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと査察した。2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の設計は専門事項に関連していないことを考慮して、私たちは会社が2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画に対して独立した財務顧問を招聘しないで意見を発表することができると考えています。
「2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)」詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.，その要約は「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.で行ないます。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」を審議・採択した。
監事会は「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」が関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社の株式オプションと制限性株式激励計画の順調な実施と規範運行を保証し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと審査した。
「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
3、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年株式オプションと制限株激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議・採択した。
監事会は検査の結果、会社の今回の株式オプションと制限性株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「会社法」「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと判断した。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を有して上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、会社の今回の株式オプションと制限性株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
「会社2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
ここに公告する。
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 監事会2022年4月2日
