証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022018 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)は2022年5月26日に2021年年度株主総会を開催し、会議の具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議の基本状況
(I)会議回数:2021年年度株主総会。
(II)会議招集者:会社の取締役会、会社の第9回取締役会第34回会議決議2021年年度株主総会を開催する。
(III)今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社の「定款」の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
(IV)会議の開催時間
1、現場会議：2022年5月26日午後14：30から；
2、ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月26日午前9:15-9:25と9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
1、現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に前述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決またはネット投票のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。（VI）持分登記日
本株主総会株式登録日：2022年5月23日
（VII）出席対象
1、今回の株主総会の株式登录日の午后の収市时に中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された会社全体の普通株株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、そのため出席できない株主は书面で代理人に会议に出席して表决に参加するように依頼することができ、この代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士。
(VIII)現場会議の開催場所:広州市天河区珠江西路5号広州国際金融センター63階会社第一会議室。
二、会議審議事項及びコード表
コメント
議案の議案名はこの列で打つ
コードチェック
投票可能
100総議案：以下のすべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金について√
増資本予案の議案」
上記の議案はすでに第9回取締役会第34回会議または第9回監事会第16回会議で審議・採択され、具体的な内容は会社が2022年4月2日に「証券時報」「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で開示された関連公告。
特別事項説明：
(I)議案5は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を指す)の投票状況を単独で統計し、開示する。また、議案5には資本積立金の株式移転の内容も含まれており、登録資本調整事項については、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上の議決同意を得なければ可決できない。
(II)会社全体の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。職務報告の具体的な内容は、会社が2022年4月2日に巨潮情報網で公開した「2021年度独立取締役職務報告」を参照してください。
三、会議の登録事項
(I)現場登録時間:2022年5月25日9:30-17:00。
(II)現場登録場所:広州市天河区珠江西路5号広州国際金融センター63階会社取締役会事務室。
(III)登録方式：
1、自然人株主は本人の身分証明書、証券口座カードと持株証明書で登録を行い、会議に出席する時に提示しなければならない。
2、委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人の身分証明書のコピー、委託人の証券口座カード及び持株証明書で登録し、会議に出席する時に提示しなければならない。
3、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、個人身分証明書、法定代表者身分証明書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席する時に提示しなければならない。
4、法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席する時に提示しなければならない。
5、手紙やファックスを受け取る方式で登録し、電話で登録しない。2022年5月25日午後17時までに株主総会に出席する書面確認の返事(添付ファイル3参照)を必要な登録書類とともに会社の取締役会事務室に手紙またはファックスで送り、登録状態を確認してください。
五、ネット投票の具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
（Ⅰ）連絡先
担当者：呉勇高、王歓歓
連絡先：020888353130または020888352125
ファックス：020888352128
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：510623
(II)会期半日を予定し、参加者の食事と宿泊と交通費は自弁する。
七、書類の検査準備
(I)第9回取締役会第34回会議決議;
(II)第9回監事会第16回会議決議;
(III)深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
添付ファイル:
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2、株主総会に出席する授権依頼書
3、株主総会に出席した確認受領書
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年4月1日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:360987;投票略称:「越秀投票」。
(II)採決意見を記入する
今回の株主総会で審議された議案はいずれも非累積投票議案であり、株主は議決意見を記入することができる:同意、反対、棄権。
(III)株主が「総議案」に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間は2022年5月26日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)投票時間は2022年5月26日午前9:15から午後15:00までの任意時間である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
株主総会に出席する授権依頼書
＊＊＊ Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 2021年度株主総会への出席を代表（本人／当社）に依頼し、以下の指示により株主総会通知に掲げる議案について投票する。指示がなければ、本人／当社の代表が適宜投票を決定する。
依頼者名：
委託人証券口座カード番号：
委託人持株数：
委託人持株の性質：
委託人身分証明書番号（法人営業許可証番号）：
代理人名：
代理人身分証明書番号：
委託期間:署名日から今回の株主総会まで。
備考同反放棄議案意対権符号化議案名称当該列打
チェック
投票可能
100総議案：以下のすべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告について√
の議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告について√
の議案
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務報告に関する議論√
備考同反放棄議案意対権符号化議案名称当該列打
チェック
投票可能
事件
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約について√
の議案
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本について√
本積立金の株式移転予案の議案」
委託人署名(法人株主は公印を押さなければならない):
委託日：年月日
説明:
1、今回の株主総会で審議された議案はいずれも非累積投票議案であり、各議案の採決意見の選択肢に「√」を打ってください。議決を回避する必要がある議案については、株主がその議案の議決意見のいずれかの欄に「回避」を記入してください。そうしないと、会社は回避によって処理する権利があります。
2、本授権委託書は株主または株主の正式な書面授権者が署名しなければならない。委託株主が会社または機構である場合、授権委託書は公印または機構印を押さなければならない。本授権委託書の変更は、委託人が署名または捺印して確認する必要がある。
3、株主代理人が株主を代表して株主総会に出席する場合、
