証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022011 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
第9回取締役会第34回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第34回会議の通知は2022年3月21日に電子メールで発行され、会議は2022年4月1日に広州国際金融センター63階会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役11人に出席し、実際に取締役11人に出席し、そのうち非独立取締役の姚朴通信が参加し、会議は理事長の王恕慧が主宰した。今回の会議の通知、招集と開催の手順は「会社法」と会社の「定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した取締役は審議採決を経て、以下の決議を形成した。
一、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議・採択する
報告内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.、以下同)で発表した「2021年度取締役会業務報告」を参照。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度財務報告に関する議案」を審議・採択する
本報告はすでに監査されており、内容の詳細は同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年年度財務報告」を参照してください。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022013)と「2021年年度報告」を参照。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択する
審議を経て、取締役会は、会社の2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び会社の「定款」などの利益分配に関する規定及び「企業会計準則」などの資本積立金の株式転換に関する規定に合致していると判断した。会社の2021年度の経営状況、将来の発展の資金需要及び株主の投資収益などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致した。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
予案内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」(公告番号:2022014)を参照。独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照している。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「資産と信用減価償却準備及び負債の計上に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、取締役会は、会社が2021年に資産と信用減損引当金を計上し、負債の処理は「企業会計準則」及び会社の関連会計政策の規定に合致し、根拠が十分で、計上後、会社の実際の資産状況と財務状況をより真実で、公正に反映することができ、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「資産計上と信用減損準備及び負債予想に関する公告」(公告番号:2022015)を参照。
独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照している。
六、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「自己資金の使用による委託財テクに関する議案」を審議・採択する
内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「自己資金の使用に関する委託財テクの公告」(公告番号:2022016)を参照。
独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照している。
七、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株子会社の越秀賃貸による売掛金資産支援証券業務の展開に関する議案」の内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網に公開した「持株子会社の越秀賃貸による売掛金資産支援証券業務の展開に関する公告」(公告番号:2022017)を参照。
八、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択する
報告内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、会計士事務所は内部統制監査報告書を発行し、内容は会社が同日巨潮情報網で公開した関連公告を参照している。
九、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の高級管理職の2022年業績考課目標に関する議案」を審議、採択した。
利益関連取締役の王恕慧、楊暁民、呉勇高は採決を回避した。
会社は高級管理職及び高級管理職を参照して報酬管理を行う関係者の2022年度考課案を審査する。
独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照している。
十、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
同社は2022年5月26日(木)に現場投票とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催する予定だ。
会議通知の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022018)を参照。
また、会社全体の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。職務報告の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度独立取締役職務報告」を参照してください。
ここに公告する。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年4月1日
