証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022014 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本予案
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第9回取締役会第34回会議と第9回監事会第16回会議を開き、「2021年年度利益分配及び資本積立金増資本案に関する議案」を審議・採択し、この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。会社は2021年の年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案の基本状況を以下のように公告する。
一、2021年年度財務概況
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度連結報告書は上場会社の株主に帰属する純利益が248033939849元であり、法定黒字積立金と一般リスク準備を抽出した後の分配可能利益が2278697387元であり、2020年末の未分配利益残高51343159130元を加え、2020年度の配当金 Frontier Biotechnologies Inc(688221) 18850元を差し引いた。2021年12月31日までの会社合併報告書の分配可能利益残高は672479210467元である。親会社は2021年度に純利益20870700464元を実現し、10%の法定黒字積立金を引き出した後に分配できる利益は18783630418元で、2020年末の未分配利益残高19635152713元を加え、すでに
2020年度の配当金は Frontier Biotechnologies Inc(688221) 18850元で、2021年12月31日現在、親会社が分配できる利益残高は1463066281元である。2021年12月31日、親会社の資本積立金残高は1366516611356元で、そのうち、株式割増額は1366149837803元、その他の資本積立金は366773553元である。二、2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の内容
総合会社の2021年度の利益状況、未来の発展の資金需要、業界状況及び株主の投資収益などの総合要素は、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させる上で、会社の取締役会は2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を提出した。
「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理:4.1定期報告開示関連事項」などの関連要求に基づき、会社は親会社が利益を分配できることを根拠としている。2021年12月31日会社の総株式3716394417株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当2元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で全株主に10株ごとに3.5株増加した。本予案の実施前に、会社の総株式が株式の買い戻し、新株の発行などの原因で変動した場合、分配割合は配分総額が変わらない原則に従って調整する。本案の合計配当金は74327888340元(税込)で、今回の利益分配総額の100%を占めている。資本積立金の株式転換1 Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) 045株、転換金額は報告期末親会社の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えず、転換後、会社の総株式は5017132462株に増加した。今回の配当後、親会社の未分配利益残高は71992775941元で、今後の年度配分を保留する。
三、関連説明
(I)取締役会審議意見
会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号―上場会社の現金配当」及び会社「規約」などの利益分配に関する関連規定及び「企業会計準則」に合致するなどの資本積立金の株式転換に関する規定は、会社の2021年度の経営状況、未来の発展の資金需要及び株主の投資収益などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致している。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
(II)監事会審議意見
会社の2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の上場会社の利益分配に関する監督管理要求及び「企業会計準則」などの資本積立金転増株本に関する規定に合致し、会社の「定款」の関連規定に合致し、会社の2021年度利益状況、未来発展の資金需要を十分に考慮した。業界状況や株主の投資収益率などの総合的な要素は、会社と株主全体の利益に合致している。
(III)独立取締役の意見
会社の2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会及び深交所の監督管理法規及び会社の「定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の経営及び財務状況に合致し、会社の業績成長性及び安定した発展の需要と一致し、株主の訴えを十分に考慮し、会社の将来の経営に必要なキャッシュフローに影響を与えない。株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは本予案に同意し、本議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、その他の説明
(I)本予案の開示前に、会社及び関係者は会社の「情報開示管理制度」「インサイダー情報関係者登録管理制度」などの規定に厳格に従って情報の秘密保持をしっかりと行い、情報の漏洩や関係者がインサイダー取引を行う状況はまだ発見されていない。(II)会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、一定の不確実性があるため、多くの投資家が会社の後続公告に注目し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
(I)第9回取締役会第34回会議決議;
(II)第9回監事会第16回会議決議;
(III)独立取締役会社の第9回取締役会第34回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年4月1日
