証券コード： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 証券略称： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 公告番号：2022008 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) （蘇州）株式会社
第4回監事会2022年第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社(以下「会社」という)は2022年3月20日、第4回監事会2022年第1回会議の開催に関する通知を電子メール及び電話等で全体監事に発信し、2022年3月31日に会社会議室にて現場会議方式で本会議を開催した。今回の会議は監事会主席の尹群麗さんが招集し、司会し、会議に出席すべき監事は3人、実際に会議に出席する監事は3人だった。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
会社監事会は2021年度の職責履行状況及び関連業務内容を総括し、「2021年度監事会業務報告」を作成した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
2、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、取締役会が「会社2021年年度報告及びその要約」を編制し審査する手順は関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社が作成した「2021年度財務決算報告」は客観的に、真実で、正確に会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度報告」「第10節財務報告」の部分。
4、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社が制定した2021年度の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な生産経営を保証し、会社が確定した利益分配政策と関連約束に合致し、会社の持続的な安定した発展を促進することができると考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
5、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社はすでに関連法律法規の要求と会社の生産経営の実際の需要に従い、比較的完備した内部制御システムを確立し、報告期間内に、重大な内部制御欠陥は存在しないと考えている。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制の実情と効果を客観的かつ真実に反映している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
6、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、可決した。
監事会は、報告期間内に、会社は関連法律法規及び「会社定款」、「募集資金管理方法」の関連規定に厳格に従って募集資金を保管・使用し、募集資金を違反して保管・使用する場合はなく、募集資金の投向を変更する場合もなく、会社及び株主全体の利益を損なう場合もないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
7、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社の2022年度の日常関連取引は会社の正常な業務発展と生産経営に必要なものと予想され、合理的で必要であると考えている。上述の関連取引の定価は市場の公正価格を根拠とし、公平、公正、公開であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が関連議案を審議する際、関連取締役は採決を回避した。そのため、当社は2022年度の日常関連取引の予想事項に同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
8、「会社2022年度監査報酬案に関する議案」を審議、可決した。
「会社定款」などの関連制度の規定に基づき、会社の経営規模と発展レベルなどの実際の状況を結びつけ、業界と地区の報酬レベルを参照し、会社は2022年度の監事報酬案を以下のように制定した。
(1)会社で職務を担当する監事は、その担当する職務及び労働契約に基づいて報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。会社で職務を担当していない監事は、報酬と手当を受け取らない。
(2)会社の監事報酬には個人所得税が含まれており、個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に代控除して代納する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「未払募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することに関する議案」が審議・採択された。
監事会は、今回の会社の募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することは、会社の募集資金投資プロジェクトの進度に基づいて合理的な資金手配であり、会社の財務費用支出を減らし、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の投入を変更し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響し、株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。監事会は、会社がアイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「アイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することに関する公告」。
10、「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券、先物関連業務監査の就職資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えているため、監事会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「継続雇用2022年度監査機関公告について」。
11、「会社及び子会社の長期決済為替業務に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは会社の日常経営業務をめぐって行われ、保証原則に従い、投機的な配当取引を行わず、為替レートの変動が会社の利益に与える影響を低減することができ、一定の必要性があると考えている。そのため、私たちは会社と子会社が長期決済為替業務を展開することに同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する公告」。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会2022年第1回会議決議。
ここに公告する。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社監事会2022年4月2日
