証券コード： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 証券略称： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 公告番号：2022018 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) （蘇州）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議を開催し「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年4月22日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会2022年第1回会議の審議を経て、2021年度株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月22日(金)14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年4月22日(金)。
そのうち、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の取引システムを通じて投票された時間は2022年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)の投票時間は2022年4月22日9:15-15:00。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する(授権委託書詳細は添付ファイル2参照)。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合致する他の投票システムの1つの採決方式しか選択できません。同一議決権が重複して議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議の株式登録日:2022年4月19日(火)。
7.出席者：
(1)株式登記日2022年4月19日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：会社1階VIP 1号会議室。
9、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特定項目√
報告された議案
7.00『会社2022年度取締役報酬案に関する議案』√
8.00『会社2022年度監査報酬案に関する議案』√
9.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
10.00『会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
11.00『会社及び子会社の長期決済為替業務に関する議案』√
「株主総会授権取締役会に小額快速融資相を申請することについて
12.00 √
関連事項の議案
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記の議案はすでに第4回取締役会2022年第1回会議、第4回監事会2022年第1回会議の審議を経て可決され、具体的な内容と独立取締役が発表した独立意見の詳細は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。上の関連公告。
上記議案12は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。残りの議案はいずれも一般決議案であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。これらの議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本と有効持株証明書の原本を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。
(3)異郷株主はメール、手紙で登録することができ、メール、手紙は2022年4月20日17:00までに会社に送らなければならない。
（4）当社は電話登録を受け付けておりません。
2、登録時間:2022年4月20日午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。
3、登録場所：江蘇省蘇州市相城経済開発区華元路18号 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社董秘弁公室。
4、会議の連絡先：
(1)连络先:江苏省苏州市相城経済开発区华元路18号 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (苏州)株式会社、董秘办。
（2）連絡先：洞薔彬許偉
（3）連絡先：051267215532
（4）ファックス：051265752288
（5）メールボックス：[email protected].
5、現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主または受託者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第4回取締役会2022年第1回会議決議；
2、第4回監事会2022年第1回会議決議。
七、添付書類
1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」。
2、『授権委託書』。
ここにお知らせします。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社取締役会2022年4月2日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「350907」、投票略称は「康平投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の会議の提案はすべて非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日、9:15-15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して2022年4月に出席することを授権いたします。
月22日（金）に開催された株式会社（ Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 蘇州）2021年度株主総会
そして、本人(本単位)を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票し、今回の株主総会に署名する。
ファイル。
今回の株主総会の議決意見
コメント
提案提案名称当該列は棄権符号化に反対することに同意する欄を打つ
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会工について
