Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社独立取締役
第4回取締役会2022年第1回会議について
関連事項の独立意見
「会社法」、「会社定款」、「独立取締役業務細則」などの関連規則制度の関連規定に基づき、私たちは Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、全体の株主と会社に対して責任を負う原則に基づき、実事求是、独立判断の立場に基づき、科学的に厳格な仕事態度を堅持し、会社の以下の事項に対して真剣に査察を行った。会社の第4回取締役会2022年の第1回会議に関連する事項について独立した意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社は実際の状況から2021年度利益分配予案を提出し、会社の業務発展の需要に合致し、関連法律法規、「会社定款」と「初めて株式を公開発行し、創業板が上場する前の3年間の株主配当収益計画」の規定にも合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に合意しました。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社はすでに比較的に完備した法人ガバナンス構造と内部制御体系を確立し、関連法律法規と会社の正常な生産経営の需要に合致し、有効に実行することができる。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制体系と制御制度の建設と実行状況を全面的、客観的、真実に反映することができる。そのため、当社は2021年度の内部統制自己評価報告の事項に同意します。
三、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用に違反する状況は存在せず、募集資金の投入を変更し、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映することができ、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。そのため、当社は2021年度に資金の保管と使用状況の特別報告を募集することに同意します。
四、会社の持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
1、会社持株株主及びその他関連者の資金占用状況
2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を不法に占有する状況は存在しない。2、会社の累計と当期の対外保証状況
2021年度、会社及び子会社の保証額の総額は800.00万元で、会社の最近の監査純資産の11.23%を占めている。会社及び子会社が実際に提供した保証総残高は800.00万元で、会社の最近の監査純資産の11.23%を占めている。上記の保証はいずれも会社及び子会社が合併報告書の範囲内の子会社に提供した保証であり、期限切れ保証、訴訟に関連する保証及び保証が判決で敗訴されたために損失を負うべき状況は存在しない。
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」及び「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、持株株主及びその他の関連者が会社と発生した経営性資金往来において、会社の資金占有を厳格に制限し、会社の対外保証行為を規範化し、会社の対外保証リスクをコントロールする。
五、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社2022年度の日常関連取引は会社の日常生産経営に必要なものと予想され、取引価格は双方が市場価格の協議に基づいて確定し、公平を著しく失い、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引を通じて利益を操作する状況は存在せず、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、採決手続きは関連規定に合致している。そのため、当社は2022年度の日常関連取引の予想事項に同意します。
六、会社の2022年度取締役報酬案に関する独立意見
会社が制定した2022年度取締役報酬案は、関連法律法規の規定と会社の現在の実情に合致し、会社の取締役の積極性と創造性を十分に動員し、会社の経営管理効果を向上させ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2022年度の取締役報酬案に同意します。
七、会社の2022年度高級管理職報酬案に関する独立意見
会社が制定した2022年度高級管理職報酬案は、関連法律法規の規定と会社の現在の実情に合致し、会社の高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、会社の経営管理効果を向上させ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2022年度の高級管理職報酬案に同意します。
八、閑置募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充を継続することに関する独立意見会社が閑置募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充を継続することに関する事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定に合致する。会社の募集資金の使用効率を高めることができ、会社の経営規模の拡大した資金需要を満たすことができ、募集資金の投入を変えず、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社は閑置募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することに同意します。
九、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)は長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社の2021年度監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、財務監査に関する法律、法規及び規範性文書の要求を厳格に遵守することができ、会社が発行した監査報告のために客観的で公正に会社の財務状況と経営成果を反映した。会社の今回の継続招聘信永中和は会社の2022年度監査機構であり、その各方面が会社の監査要求を満たすことができることに基づいて、会社の監査業務の連続性と品質要求を保証するのに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう情形は存在しない。
会社の継続雇用監査機構事項に関する審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致するため、私たちは継続雇用信永中和が会社の2022年度監査機構であることに同意する。
十、会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する独立意見
会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは会社の正常な生産経営を基礎とし、セット保証を手段とし、為替レートの変動リスクを低減することを目的とし、会社は完備した内部制御プロセスを持っており、会社と子会社が取った的確なリスク制御措置は確実に実行可能である。会社はこの事項について必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と子会社が長期決済為替業務を展開することに同意します。
十一、株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する独立意見を提出する
会社は株主総会の授権取締役会に小額快速融資に関する事項を処理することを提案し、会社が資本市場融資機能を十分に利用し、会社の資金実力を強化し、会社の資本構造を最適化することができる。関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、決議手続きは合法的に有効であり、会社の持続可能な発展に有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が株主総会の授権取締役会に小額の迅速な融資に関する事項を処理することに同意します。
十二、会社の2021年度証券と派生品投資状況に関する独立意見
検査の結果、会社は2021年度に長期決済為替業務を展開しただけで、証券投資を行っていない。会社が長期決済為替業務を展開するには、スイート保証の原則に従い、投機的なスイート取引を行わず、長期決済為替業務を展開するための資金は自己資金であり、会社の主な業務の展開に影響を与えていない。同時に、会社はすでに「金融派生品取引管理制度」を制定し、厳格に実施し、関連取引も相応の審査・認可手続きを履行し、関連法律法規と会社の規則制度に違反する行為は現れず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役:陳菲、曲凱、柳世平2022年3月31日
