証券コード： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 証券略称： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 公告番号：2022012 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) （蘇州）株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議及び第4回監事会2022年第1回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の基本状況
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益2479501206元を実現し、法定黒字公積247950121元を抽出し、分配利益48000000元、年初未分配利益2486699906元を加え、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は-81479009元である。連結財務諸表は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益1810663427元を実現し、法定黒字公積247950121元、分配利益48000000元を抽出し、年初の未分配利益19572777044元を加え、2021年12月31日現在、連結財務諸表は分配利益16335490350元にすることができる。
2021年度の会社の経営状況と2022年度の会社の発展の資金需要の状況を結びつけて、会社の正常な運営と健康な持続可能な発展を保証するために、会社と全体の株主の長期的な利益を保障するために、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配らないで、配当株を送らないで、資本積立金で株を増額しない。二、利益分配を行わない原因及び未分配利益の用途と計画
2021年度、大口商品の価格上昇幅が大きく、ドル対人民元の為替レートが下落通路にあり、国の「省エネ・炭素削減」目標の推進、国際線運賃の上昇、ベトナム子会社の疫病予防・コントロールなどの多重要因の影響を受けて、会社の純利益は大幅に下落した。
2021年半年度、会社は当時の経営状況と利益水準を結びつけて、積極的に株主に報い、2021年10月18日に2021年半年度権益配分案を実施した。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。具体的な内容は2021年10月11日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年半年度権益分派実施公告」(公告番号:2021053)。
2022年度、会社は資金に対する需要量が大きく、残された未分配利益は引き続き生産能力を拡充し、製品の研究開発投入を増やし、製品のアップグレードを推進し、積極的に新しい顧客、新しい市場を開拓する。
以上、会社の正常な運営と健全な持続可能な発展を保証し、会社と全体の株主の長期的な利益を保障するために、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益を後年度に振り替えることを決定した。
三、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」、「株式を初めて公開発行し、創業板が上場する3年前の株主配当収益計画」の規定に合致している。会社の利益分配政策と株主収益計画に合致し、会社の未来の経営発展の需要に合致し、会社の正常な運営と健康で持続可能な発展を保証し、会社と全体の株主の長期利益を保障し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。四、履行した審議手続及び関連意見
1、取締役会の審議状況
会社は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」と「初めて株式を公開発行し、創業板が上場する3年前の株主配当収益計画」の関連規定にも合致し、会社が確定した利益分配政策と約束に合致し、会社の持続的な安定した発展を促進することができると考えている。
2、監事会審議状況
会社は2022年3月31日に第4回監事会2022年第1回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社が制定した2021年度の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な生産経営を保証し、会社が確定した利益分配政策と関連約束に合致し、会社の持続的な安定した発展を促進することができると考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
3、独立取締役の意見
会社は実際の状況から2021年度利益分配予案を提出し、会社の業務発展の需要に合致し、関連法律法規、「会社定款」と「初めて株式を公開発行し、創業板が上場する前の3年間の株主配当収益計画」の規定にも合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に合意しました。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議を経て実施しなければならない。不確実性があるので、多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第4回取締役会2022年第1回会議決議；
2、第4回監事会2022年第1回会議決議;
2、独立取締役第4回取締役会2022年第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社取締役会2022年4月2日
