証券コード： China West Construction Group Co.Ltd(002302) 証券略称： China West Construction Group Co.Ltd(002302) 公告番号：2022012第七回十回取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
China West Construction Group Co.Ltd(002302) (以下「会社」と略称する)第7回10回取締役会会議の通知は2022年3月22日に専任者と電子メールで全取締役に送られ、会議は2022年4月1日に四川省成都市天府新区漢州路989号中建ビル会社会議室で現場結合通信採決方式で開催され、会議に出席すべき取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人(うち取締役陶智、王磊、李大明、張海霞、倪暁浜は通信採決方式で会議に出席した)。今回の会議は会社の会長の呉志旗さんが主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」などの規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、以下の決議を一致して採択した。
1.「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの
具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度報告要旨」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されているの「2021年度報告全文」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2.「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
4.「2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
会社の独立取締役李大明、張海霞、倪暁浜はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。独立取締役述職報告内容の詳細は会社が2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載する上の「2021年度独立取締役述職報告」。
5.「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの
具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6.「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
同社が策定した2022年度の主な経済指標予算は、新規契約額予算550億元、営業収入予算290億元、利益総額予算12.5億元である。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年度財務予算報告」を参照してください。
上記の予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成せず、会社の2022年度の利益予測を代表しない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7.「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株式1262354304株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.95元(税込)を配当し、現金配当金1199236588元を配当し、配当金0株(税込)を配当し、積立金で配当金を増額しない。具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
同社は2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8.「2022年度金融機関への融資業務総額の申請に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
会社が2022年度に金融機関に総額80億元を超えない融資業務(貸付、引受為替手形、買掛金保理などを含む)を申請することに同意し、株主総会の授権会社の法定代表者に上述の額内で関連融資法律文書に署名するように要求した。具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度金融機関への融資業務総額の申請に関する公告」。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9.「連結報告書の範囲内の各級持株子会社に「銀行総合授信」保証総額度を提供することに関する議案」を審議、採択した。
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
会社及び持株子会社が合併報告書の範囲内の各級持株子会社に総額17億元を超えない銀行総合信用保証額を提供することに同意し、株主総会授権会社又は持株子会社の法定代表者又はその授権代表者に保証額内で金融機関と関連保証協議を締結するよう要請する。
このうち、資産負債率が70%未満の持株子会社には9.9億元、資産負債率が70%以上の持株子会社には7.1億元の保証額を提供している。今回の保証額は2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「連結報告書の範囲内の各級持株子会社に銀行総合授信保証総額度を提供することに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10.「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
今回の会計政策の変更は、会社が財政部の関連規定に基づいて行った相応の変更であり、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、関連規定と会社の実際の状況に合致する。今回の変更は会社と株主の利益を損なうことはなく、今回の会計政策の変更に同意する。具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会計政策の変更に関する公告」を参照してください。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
11.「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
報告期間内に会社は財務報告内部制御の重大な欠陥が存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥も発見されなかった。また、内部制御評価報告基準日から内部制御評価報告書発行日までの間に内部制御有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制評価報告」。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
12.「2022年度中建財務有限会社への融資総額の授信申請に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は5票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決し、関連取締役の呉志旗、白建軍、林彬、国建科は採決を回避した。
会社及び所属子会社が2022年度に中建財務有限会社に110億元の融資総額の授信を申請することに同意し、会社及び所属子会社が中建財務有限会社で貸付、保理、手形及び保函などの業務額を110億元以内に抑えることに同意し、株主総会に会社の法定代表者に上述の額内で各金融サービス法律文書に署名することを授権してもらう。具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度中建財務有限会社に融資総額の授信を申請することに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
13.「中建財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は5票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決し、関連取締役の呉志旗、白建軍、林彬、国建科は採決を回避した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「中建財務有限会社のリスク持続評価報告について」。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
14.「2022年度日常関連取引予測に関する議案」の審議・採択
採決結果:全取締役は4票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決し、関連取締役の呉志旗、白建軍、林彬、国建科、王磊は採決を回避した。
会社及び所属子会社が2022年度に実際の支配者及びその所属企業、連営企業、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 及びその所属企業、 Anhui Conch Cement Company Limited(600585) 及びその所属企業等の関連者に商品を販売し、労務及び賃貸等を提供することは175億元を超えず、商品の購入、固定資産の購入、労務及び賃貸等は28億元を超えないことに同意する。具体的な内容は、2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
15.「規制強化年」実施案について」の審議を通過
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
16.「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議可決
採決結果:全取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
同社の取締役会は2022年4月22日(金)15:30に四川省成都市天府新区漢州路989号中建ビル会社会議室で China West Construction Group Co.Ltd(002302) 2021年度株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は、同社が2022年4月2日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網に掲載した「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
三、書類の検査準備
1.会社第七回十回
