証券コード： Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) 株式略称： Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) 番号：臨2022029
金花企業(グループ)株式会社
第9回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
金花企業(グループ)株式会社の第9回取締役会第17回会議は2022年3月31日に通信採決方式で開催され、取締役9人の採決に参加し、実際の採決人数は9人で、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。討論の採決を経て、会議は以下の決議を採択した。
一、「一部の遊休募集資金の使用を増やすことについて一時的に流動資金を補充する議案」を審議、可決する
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
詳しくは上海証券報と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「金花企業(グループ)株式会社の一部の閑置募集資金の一時補充流動資金の使用増加に関する公告」
二、「不動産購入に関する議案」の審議と可決
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
詳しくは上海証券報と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「金花企業(グループ)株式会社の不動産購入に関する公告」
ここに公告する。
金花企業(グループ)株式会社取締役会
2022年4月2日
