証券コード：60013証券略称：60013公告番号：臨2022014
Fujian Qingshan Paper Industry Co.Ltd(600103)
第9期19回取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sichuan Western Resources Holding Co.Ltd(600139) 期19回取締役会は2022年3月28日に通知を出し、疫病の予防とコントロールのため、今回の会議は2022年4月1日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役11人に参加し、実際に取締役11人に参加しなければならない。会議は会社の張小強会長が主宰し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は「完全子会社が閑置不動産資産を譲渡する予定であることに関する議案」を採決し、一致して採択し、以下の決議を形成した。
国有企業改革の3年間の行動実施案を貫徹・実行し、会社が競争優位性を備えていない、発展潜在力のない業務(企業)などの特別業務の整理を加速させ、会社の整合・最適化資源配置を展開し、資産を活性化し、資金を集中し、資源を集中して優位産業の健全な発展を促進し、総合競争能力をさらに向上させる。同社は現在休業中の完全子会社福建青嘉実業有限公司(以下「青嘉公司」という)の清算抹消を実施する計画だ。このため、青嘉会社が福州市楊橋路元帥廟団地にある不動産を公開対外譲渡することに同意した。具体的な資産譲渡状況及び譲渡方式は以下の通りである:一、資産譲渡状況
1、青嘉公司が今回譲渡する予定の不動産は福州市鼓楼区楊橋路元帥廟団地15、16、17連体1階09-1店で、不動産建築面積は合計286平方メートルである。
2、青嘉公司は今回、不動産を早期顧客の抵当資産として譲渡し、長期にわたって放置し、対外賃貸状態にある。3、不動産価値評価状況:委託された評価機構連合中和土地不動産資産評価有限会社が発行した「福建青嘉実業有限会社は福州市鼓楼区鼓西街道楊橋東路元帥廟新村15、16、17連体1階09-1店不動産市場価値資産評価報告」(連合中和評価字(2021)第1428号)の結論に基づき、評価基準日2021年11月30日現在、市場法による評価を経て、帳簿原価は207881642元、帳簿純値は Iray Technology Company Limited(688301) 42元、評価値は1102844600元で、評価値は帳簿純値と比較して1034014458元増加し、付加価値率は150227%で、評価単価は約38561元/平方メートルである。
二、譲渡方式及び価格
1、譲渡方式：対外公開看板譲渡
2、譲渡価格:評価され、国資登録された価値を下回らず、看板の最低価格として対外公開譲渡する。今回の看板単価は45000元/平方メートルを下回らず、公開競売で意向者を募集していない場合、看板の譲渡を継続する必要がある場合は、国資関連管理規定に従って執行する。
三、本次男会社の対外譲渡資産が子会社及び上場会社に与える影響
1、本次男会社の対外遊休資産の譲渡は会社の資産の活性化と資源の整合に有利であり、国有企業の3年間の行動案の実行を加速させ、会社の主業の発展を推進するのに積極的な役割を果たす。
2、今回の対外譲渡遊休資産は会社の財務及び経営状況に不利な影響を及ぼさず、会社及び全株主の利益を損なうことはない。譲渡に成功すれば、子会社及び会社の当期損益に積極的な影響を及ぼす。
四、その他
1、この事項は青嘉会社が実施し、実施過程は国資監督管理の関連規定を厳格に履行する。
2、この事項は重大な資産再編を構成せず、会社の取締役会が承認した後に実施し、会社の株主総会の承認を提出する必要はない。3、本次男会社の資産譲渡の進展状況について、会社は直ちに関連情報を開示する。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。会社の独立取締役は今回の完全子会社の資産譲渡事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月2日に会社が上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「60013独立取締役の完全子会社が閑置不動産資産を譲渡する予定に関する独立意見」。
ここに公告する
Fujian Qingshan Paper Industry Co.Ltd(600103)
取締役会
2022年4月1日
