Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 第5回取締役会第21回(臨時)会議決議公告
証券コード： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 証券略称： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 公告番号：2022007 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
第5回取締役会第21回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
2022年3月31日、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第21回(臨時)会議が通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月28日にメールなどで出された。会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加し、会議は理事長の何浩が主宰しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)会議は「完全子会社への増資に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は会社が完全子会社の天津市 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 商品販売有限会社、成都市 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 商品販売有限会社に対して増資を行うことに同意し、増資金額はそれぞれ25000万元、20000万元で、増資方式は現金出資で、資金源は会社の自己資金である。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『完全子会社増資に関する公告』、『独立取締役会社第5回取締役会第21回(臨時)会議審議事項に関する独立意見』。
三、書類の検査準備
1、第5回取締役会第21回(臨時)会議決議;
2、独立取締役会社第五回取締役会第二十一回（臨時）会議審議事項に関する単独
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 第5回取締役会第21回(臨時)会議決議公告
立意見。
ここに公告する。
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 取締役会
2022年4月2日
