証券コード: Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) 証券略称: Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) 公告番号:2022018債券コード:110071債券略称:湖塩転債
Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929)
転換可能債権の株式転換結果及び株式変動公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●転株状況：2022年3月31日現在、累計18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元の「湖塩転債」が会社株に転換され、転株によって形成された株式数は累計28421株で、「湖塩転債」転株前の会社が発行した株式総額（917751148株）の0.0031%を占めている。
●未転株可転債状況：2022年3月31日現在、未転株の「湖塩転債」金額は人民元7198140000元であり、湖塩転債発行総量に占める割合は999741%である。
一、転換可能債券発行上場概況
（Ⅰ）転換可能債権の発行状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020175号文の承認を得て、 Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) (以下「会社」と略称する)は2020年7月10日に転換社債を公開発行し、発行規模は72000万元で、期限は6年である。
（Ⅱ）転換可能債権の上場状況
上海証券取引所の自律監督管理決定書[2020221号の同意を得て、会社の72000万元の転換社債は2020年7月31日から上海証券取引所で看板取引を行い、債券は「湖塩転債」と略称し、債券コードは「110071」である。
「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定及び「湖南塩業株式会社が転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)を公開発行する約束に基づき、同社が今回発行した「湖塩転債」は2021年1月18日から当社の株式に転換でき、転株期間は2026年7月9日までで、転株価格は6.60元/株である。
同社は2021年5月に2020年年度権益配分を実施し、湖塩転債の転株価格を6.52元/株に調整した。具体的な内容は2021年5月25日に発表された「湖塩転債」転株価格調整に関する公告」(公告番号:2021079)を参照してください。
同社は2021年2月4日に開催された第3回取締役会第26回会議と第3回監事会第22回会議、2021年5月6日に開催された2021年第2回臨時株主総会審議で「会社及びその要約に関する議案」などの議案を可決した。会社の2021年制限株インセンティブ計画に関する規定及び2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の第3回取締役会第30回会議は2021年5月11日に「インセンティブ対象に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議・採択した。同社は2021年6月28日に中国証券登記決済有限責任公司上海支社(以下「中登上海支社」と略称する)で初授与の1412000株制限株登録手続きを完了した(詳細は「 Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) インセンティブ対象への初授与制限株に関する結果公告」(公告番号:2021092)。
会社は2021年3月4日に開催した第3回取締役会第27回会議と第3回監事会第23回会議、2021年6月28日に開催した第4回取締役会第2回会議と第4回監事会第2回会議、2021年9月1日に開催した第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第5回会議、2021年9月17日に開催された2021年第4回臨時株主総会では、「会社が株式を発行して資産を購入すること及び関連取引案に関する議案」などの議案が審議・採択された。中国証券監督管理委員会の「承認 Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) 湖南省軽工業塩業グループ有限会社等に株式を発行して資産を購入する申請に関する承認」(証監許可〔20213971号)に基づき、湖南省軽工業塩業グループ有限会社に29929292631株を発行し、湖南軽塩晟富塩化産業私募株式基金パートナー企業(有限パートナー)に95578867株を発行した。華菱津杉(天津)産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)に21519235株の株式を発行し、関連資産を購入する。会社は2022年1月18日に中登上海支社で今回の発行株式登録手続きを完了した(詳細は2022005 Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) 株式購入資産及び関連取引の発行結果及び株式変動に関する公告を参照)。
「募集説明書」の約束に従って、上述の制限株激励計画と株式発行資産増発新株を実施した後、会社は2022年1月24日から「湖塩転債」の転株価格を5.89元/株に調整した。（公告番号：2022007）
二、転換可能債権の今回の転換状況
2022年1月1日から2022年3月31日までの期間中、累計9000元の「湖塩転債」が会社株に転換し、転株によって形成された株式数は1427株で、転債転株前の会社が発行した株式総額の0 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) %を占めた。
2022年3月31日現在、累計18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元の「湖塩転債」が会社株に転換し、転株によって形成された株式数は累計28421株で、「湖塩転債」転株前の会社が発行した株式総額の0.0031%を占めている。
2022年3月31日現在、まだ株を転換していない「湖塩転債」の金額は人民元7198140000元で、湖塩転債の発行総量に占める割合は999741%だった。
三、株式の変動状況
今回の転換可能債権の転換後、会社の株式構造は以下のように変動した。
単位:株
変動前変動後
今回の転換可能債権
株式種別(2021年12月31日(2022年3月31日株式転換)
日）
限定販売条件流通株14120000432390733
無制限販売条件流通株9177781421427917779569
総株式93189814214271350170302
注:(1)会社は2021年に湖南省軽工業塩業グループ有限会社、湖南軽塩晟富塩化産業私募株式基金パートナー企業(有限パートナー)と華菱津杉(天津)産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)が保有する重慶湘渝塩化株式会社の100%株式を発行株式方式で購入することを実施した。
2021年12月17日、この事項は中国証券監督管理委員会の「承認 Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) 湖南省軽工業塩業グループ有限会社等に株式購入資産を発行する申請に関する承認」(証券監督許可〔20213971号)を得て、会社は2022年1月18日に上述の重大資産再編の株式登録を完了した。会社の増発新株数は416390733株だった。(2)会社は2021年に制限株インセンティブ計画を実施し、この計画は2021年第2回臨時株主総会の審議を経て、「2021年制限株インセンティブ計画(草案改訂稿)」などの関連規定に基づき、会社はそれぞれ2021年6月28日、2022年1月24日に制限株をすべて授与する権益登録を完了した。このうち2022年1月24日に新株が1880000株増発された。
四、その他
連絡部門：会社証券法務部
電話番号：0731844449266
メールアドレス:[email protected].
ここに公告する。
Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) 取締役会2022年4月6日
