証券コード： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 証券略称： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 公告番号：2022022 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
第2回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第10回会議は2022年4月3日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月31日に電子メールで送信された。今回の会議には取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人が出席しなければならない。会議は会社の理事長の紀金樹さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励制約メカニズムの確立を促進し、健全化を促進し、中層管理者、核心技術(業務)などの人員を絶えず激励し、安定させ、誘致し、株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結びつけるため、会社は関連法律法規に基づいて「江西宏柏新材料株式会社2022年制限性株式激励計画(草案)」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の《江西 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 材料株式会社2022年制限性株式激励計画(草案)》及び《江西 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 材料株式会社2022年制限性株式激励計画(草案)概要》(公告番号:2022024)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(II)『に関する議案』を審議し、可決する
株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書、および「会社定款」、会社2022年制限性株式インセンティブ計画の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(III)「株主総会授権取締役会に2022年制限株式インセンティブ計画に関する事項の提出に関する議案」を審議し、可決する。
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社の2022年制限株インセンティブ計画に関する事項を申請し、以下の事項を含むが、限らない。
(1)授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、制限性株式激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株を細かく分解したり、株を縮小したり、配当したりすることが発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(5)授権取締役会は激励対象の販売制限資格の解除、販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(7)授権取締役会は激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(8)授権取締役会はまだ販売制限を解除していない制限株の販売制限事項を処理する。
(9)授権取締役会は制限性株式インセンティブ計画の変更と終了を実施し、インセンティブ対象の解除販売制限資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ制限性株式の買い戻しを解除していない場合、死亡したインセンティブ対象がまだ制限性株式の補償と継承を解除していない場合、会社の制限性株式インセンティブ計画を終了する。
(10)授権取締役会は会社の制限株計画を管理し調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会は相応の承認を得る必要がある。
(11)取締役会に授権されたいかなる制限株インセンティブ計画に関する協定に署名、実行、修正、終了する。
(12)制限的な株式激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任することを授権する。
(13)授権取締役会は既定の方法と手順に従って、制限株の総額度を各激励対象間で分配と調整する。
(14)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(15)株主総会に取締役会を授権し、制限株激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および今回の制限株インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(16)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の制限株激励計画の有効期間である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
(IV)「及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励制約メカニズムの確立を促進し、健全化を促進し、会社の取締役(独立取締役を含まない)、監事、高級管理職などの核心人員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を効果的に結びつけ、会社の長期、持続、健全な発展を促進する。「会社法」、「証券法」、「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の2022年従業員持株計画(草案)とその要約を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年従業員持株計画(草案)」及び「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年従業員持株計画(草案)概要」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票;関連取締役の紀金樹、郎豊平は採決を回避した。採決結果:可決。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(V)「会社2022年従業員持株計画管理弁法に関する議案」を審議し、可決し、会社の今回の従業員持株計画の実施を規範化し、今回の従業員持株計画の有効な実行を確保するために、会社は「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び規則性文書と「会社定款」の要求と規定に基づき、「会社2022年従業員持株計画管理弁法」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。2022年従業員持株計画管理方法
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票;関連取締役の紀金樹、郎豊平は採決を回避した。採決結果:可決。
(VI)「株主総会授権取締役会に2022年従業員持株計画に関する事項の提出に関する議案」を審議し、可決する。
会社の2022年従業員持株計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社の従業員持株計画に関する事項を処理するように要求し、以下の事項を含むが、限らない。
1、取締役会に今回の従業員持株計画を実施することを授権する。
2、授権取締役会は今回の従業員持株計画の変更と終了を行う。
3、授権取締役会は今回の従業員持株計画の存続期間の延長と早期終了を決定する。4、授権取締役会は「会社2022年従業員持株計画(草案)」について説明する。
5、授権取締役会は今回の従業員持株計画が存続期間内に会社の配株などの再融資に参与することを決定する。
6、授権取締役会は従業員持株計画の参加対象と確定基準を変更する。
7、授権取締役会は従業員持株計画の管理方式と方法を決定し、変更する。
8、授権取締役会は今回の従業員持株計画との契約及び関連協議書類に署名する。
9、関連法律、法規、政策に調整が発生した場合、授権取締役会は調整状況によって今回のメンバーに対して
10、授権取締役会は今回の従業員持株計画に必要なその他の必要事項を処理するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は、会社の株主総会が通過した日から、今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票;関連取締役の紀金樹、郎豊平は採決を回避した。採決結果:可決。
(VII)取締役会は、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決し、2022年4月26日に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022027)。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
ここに公告する。
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 取締役会2022年4月6日
