証券コード： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 証券略称： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 公告番号：2022025
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
投票権募集期間：2022年4月21日～2022年4月22日
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意
募集者が会社の株を保有していない
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (以下「会社」と略称する)その他の独立董事の委託に基づき、独立取締役の周世権氏は募集者として、2022年4月26日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式激励計画に関する議案やその他の議案について、会社全体の株主に投票権を募集する予定だ。
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
独立取締役の周世権氏は募集者として、「管理方法」その他の独立取締役の委託に基づき、2022年の第1回臨時株主総会で審議された株式激励計画に関する議案について全株主に投票権を募集することについて本報告書(以下「本報告書」と略称する)を作成し、署名した。
募集者は、本報告書に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集投票権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の投票権募集は無償で行われ、本報告書は会社が指定した情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公告を行い、無断で情報を発信する行為はなかった。今回の募集行動は上場企業の独立取締役の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。
募集者の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は会社の定款や内部制度のいかなる条項にも違反したり、衝突したりしない。二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本状況
会社名： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
証券略称： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
証券コード: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
法定代表者：紀金樹
取締役会秘書：張捷
連絡先：江西省楽平市塔山工業園区工業九路
郵便番号：333332
会社電話番号：07986806051
会社ファックス：07986811395
電子メール:[email protected].
www.hungpai.net.
2、募集事項
募集者が会社全体の株主に2022年第1回臨時株主総会で審議した株式激励計画関連議案の委託投票権を募集する。
議案番号議案名
1「及びその要約に関する議案」
2『に関する議案』
「株主総会授権取締役会に2022年制限株式激励計画に関する3事項の提出に関する議案」
4「及びその要約に関する議案」
5『に関する議案』
「株主総会授権取締役会に2022年従業員持株計画に関する事項を提出する6議案について」
3、本委託投票権募集報告書の署名日は2022年4月3日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上の「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022027)。
四、募集者の基本状況
1、今回の投票権の募集者は会社の現在の独立取締役周世権であり、その基本状況は以下の通りである。
今回募集された投票権の募集者は、会社の現独立取締役の周世権氏で、会社の株を持っていない。具体的な状況は以下の通りである:周世権、男性、1976年3月生まれ、中国国籍、修士大学院生学歴、中国公認会計士、海外永住権がない。2021年6月から現在まで Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) 財務総監を務めています。2015年9月から2022年1月まで Souyute Group Co.Ltd(002503) 独立取締役を務めた。募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為により処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁には関与していない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年4月3日に開催された第2回取締役会第10回会議に参加し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2022年制限株式インセンティブ計画に関する議案の提出に関する議案」「及びその要約に関する議案」『に関する議案』『株主総会授権取締役会に2022年従業員持株計画に関する事項の提出に関する議案』はいずれも同意票を投じた。
募集者は、会社の今回の株式オプションと制限的な株式激励計画は会社の長期的な激励メカニズムを健全にし、会社の管理層と核心人員の積極性を奮い立たせ、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月20日の取引終了時までに、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。(II)募集期間:2022年4月21日から2022年4月22日まで(毎日午前9:30~12:00、午後13:30~17:30)。
(III)募集方式:公開方式で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、独立取締役募集投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
2、募集者に委託した会社証券事務部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社証券事務部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、到着地の郵便局にスタンプを押した日が送達日である。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：江西省楽平市塔山工業園区宏柏科技園
受取人：康昌煜
郵便番号：333332
電話番号：07986806051
ファックス：07986811395
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募投票権授権委託書」と明記してください。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書が有効であり、受信時間の前後順序を判断できない場合、募集者が尋問方式で授権委託人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この権限委任は無効です。
(VII)株主が募集事項投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(Ⅸ)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
募集者：周世権
二〇二二年4月6日添付書類：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権について作成し、公告した「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 独立取締役公募委託投票権報告書」、「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回募集した投票権などの関連状況について十分に理解している。現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 独立取締役周世権氏を授権し、本人/当社の代理人として Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、本授
