証券コード： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 証券略称： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 公告番号：2022023 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
第2回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第9回会議監事会は2022年4月3日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月31日に電子メールで送信された。今回の会議には監事3人、実際に会議に出席する監事3人が出席しなければならない。会議は法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
会議は監事会の周懐国主席が主宰して開催し、全体の監事は真剣に審議し、採決し、以下の決議を形成した。
二、監事会会議の審議状況
(I)『及びその要約に関する議案』の審議可決
審査を経て、監事会は「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」(以下「制限性株式激励計画」と略称する)とその要約を審議・採択し、今回の制限性株式激励計画の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)概要」(公告番号:2022024)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『に関する議案』の審議・採択
監査を経て、監事会は会社の『Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法』に関する議案を審議、可決した。会社制限性株式激励計画は国の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を確保することができ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。株主と会社の管理者と核心中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「激励対象者リストの初歩的な審査を経て、監事会は以下のように考えている。
1、会社の今回の制限性株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象が存在しない以下激励対象にならない場合：
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、今回のインセンティブ計画インセンティブ対象リストに登録された人員は「上場企業株式インセンティブ管理方法」などの文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、インセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。本激励計画の激励対象は会社の監事、独立取締役を含まない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供は、本インセンティブ計画に参加していない。
以上より、今回インセンティブ計画に組み込まれたインセンティブ対象はいずれも関連法律に規定された条件に合致し、今回の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は、株主総会が本激励計画を審議する5日前に、激励対象リストの審査意見及び公示状況に対する監事会の説明を開示する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」
四、『及びその要約に関する議案』を審議、採択し、審査を経て、監事会は以下のように考えている。
1、会社は「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(以下「自律監督管理ガイドライン第1号」と略称する)などの法律、法規に規定された従業員持株計画の実施を禁止する状況が存在しない。
2、会社が『 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年従業員持株計画(草案)』とその要約を作成したプログラムは合法的で、有効である。従業員の持株計画の内容は「指導意見」、「自律監督管理ガイドライン第1号」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
3、会社が今回の従業員持株計画に関する議案を審議する手順と意思決定は合法的で、有効であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況も存在せず、割り当て、強制分配などの方式で従業員に本従業員持株計画に参加させる状況も存在しない。会社が従業員持株計画を実施することは、従業員と全株主の利益共有メカニズムの確立と整備に有利であり、会社のガバナンス構造をさらに最適化し、従業員の凝集力と会社の競争力を向上させ、従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。
4、会社の今回の従業員持株計画の現在立案した所有者は『指導意見』、『自律監督管理ガイドライン第1号』及びその他の法律、法規と規範性文書に規定された所有者の条件に合致し、従業員持株計画に規定された所有者の範囲に合致し、会社の今回の従業員持株計画の所有者としての主体資格は合法的で、有効である。
5、本計画の実施前に、会社はすでに従業員代表大会などの組織を通じて従業員の意見を十分に募集し、関連審議手順と意思決定は合法的で、有効である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年従業員持株計画(草案)」及び「 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022年従業員持株計画(草案)概要」。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2022年従業員持株計画管理方法」に関する議案を審議、可決する
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社は《会社2022年従業員持株計画管理方法》を制定して、会社の今回の従業員持株計画の順調な実施を保証することを目的として、今回の従業員持株計画の規範的な運行を確保して、会社の持続的な発展に有利で、会社と全体の株主の利益を損なうことはありません。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。2022年従業員持株計画管理方法
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票;採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 監事会2022年4月6日
