証券コード： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 証券略称： Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 公告番号：2022027
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月26日13時30分
開催場所:江西省楽平市塔山工業団地宏柏科学技術園事務室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月26日より
2022年4月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社の株主総会が株式激励計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。このため、独立取締役の周世権氏は募集者として、下記の審議事項に対する投票権を会社全体の株主に募集した。具体的な内容は2022年4月6日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。掲載された『 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 独立取締役公募委託投票権に関する公告』(公告番号:2022025)。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『案)>及びその要約の議案
2『実施考課管理方法>の議案」
3『株主総会授権取締役会に2022年√を申請することについて
制限株インセンティブ計画に関する事項の議案」
4『√について
その要約の議案」
5「会社2022年従業員持株計画管理方法について」√
の議案
6『株主総会授権取締役会に2022年√を申請することについて
従業員持株計画に関する事項の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はそれぞれ2022年4月3日に開催された第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第9回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年4月6日に「上海証券報」、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されたことを参照してください。のお知らせです。同社は今回の株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイトに「2022年第1回臨時株主総会会議資料」を掲載する。2、特別決議案:議案1、議案2、議案33、中小投資家に対して単独採決する議案:議案1、議案2、議案44、関連株主による採決回避に関する議案:議案4、議案5、議案6
議決を回避すべき関連株主名:紀金樹、郎豊平は従業員持株計画の参加者であり、上述の議案に対して議決を回避する。5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権は現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し議決する。
の場合、1回目の投票結果を基準にします。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 20224/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議登録方法1、法人/その他の組織株主は、法定代表者/責任者、法定代表者/責任者または取締役会、その他の意思決定機構が授権と委託を決議した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者/責任者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者/責任者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人/その他の組織株主単位の法定代表者/責任者またはその取締役会、その他の意思決定機構が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。2、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。3、異郷株主は手紙またはファックスで登録を行い、上記の規定の有効証明書のコピーを提供し、登録時間と同じで、手紙は当社の所在地江西省楽平市が受け取った消印を基準とする。
(II)現場登録時間:2022年4月22日午前9:30-11:30、午後1:30-3:30。(III)登録場所:江西省楽平市塔山工業園区宏柏科学技術園事務棟、電話:07986806051。六、その他の事項の連絡先:張捷;連絡先:07986806051;ファックス番号:07986811395;メールアドレス:[email protected].；会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理し,会期は半日である。ここに公告する。
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) ：
2022年4月26日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『株式インセンティブ計画(草案)>およびその
要約の議案
2『株式インセンティブ計画実施考課管理
方法>の議案』
3『株主総会授権董の提出について
事会は2022年の制限株を取り扱います
計画関連事項を激励する議案」
4『株式計画(草案)>およびその要約
議案
5『株計画管理方法>の議案
6『株主総会授権董の提出について
事会は2022年従業員持株計を処理する
関連事項を定める議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
