証券コード： Bestore Co.Ltd(603719) 証券略称： Bestore Co.Ltd(603719) 公告番号：2022023
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年4月26日15時00分
開催場所:会社5階会議室(武漢市東西湖区金銀湖航天路1号良品ビル)(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月26日より
2022年4月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1取締役会2021年度業務報告√
2監事会2021年度業務報告√
3会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
4会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案√
5会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案√
6継続雇用会社2022年度財務監査機構と内部統制について√
監査機関の議案
7会社及び持株子会社について2022年度金融機関に申請√
総合的な信用限度額と相応の保証を提供し、マネージャー層に授権して処理する。
融資と担保手続きの議案
注:今回の株主総会では、会社の独立取締役から「 Bestore Co.Ltd(603719) 独立取締役2021年度仕事報告」を聞く。1、各議案が披露された時間と披露メディア
2022年3月18日に開催された会社第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第
10回の会議で上記の議案が審議され、2022年3月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で可決された。会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に公開された。2、特別決議案:73、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、6、74、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:適用しない5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Bestore Co.Ltd(603719) Bestore Co.Ltd(603719) 20224/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。
(四)その他の人員五、会議登記方法(I)登記手続き:1、法人株主:法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない(詳細は添付ファイル1を参照)。2、個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを保有しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、株主授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)を保有しなければならない。
3、株主はファックス、手紙またはメールで登録することができ、登録時間2022年4月25日午後16:00までに送付しなければならない。ファックス、手紙またはメールの登録には上述の1、2、列挙した証明書のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。ファックス、手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、ファックスまたは手紙に連絡先と連絡電話番号を明記して連絡してください。4、融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び投資家に発行した授権委託書を保有しなければならない。投資家が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を保有しなければならない。投資家が単位である場合、本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権委託書も保有しなければならない。
(II)登録時間:当社の株主は2022年4月25日前9:00-16:00までに処理することができ、週末と祝日を除く。(III)登録場所:武漢市東西湖区金銀湖航天路1号良品ビル5階、郵便番号:430000、連絡電話:02785793003、ファックス:02785793003。六、その他の事項(I)会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本及びコピーを1部持参してください。(II)現場採決に出席した株主及び株主代表の食事・宿泊費及び交通費は自弁する。(III)株主の皆様に協力して、会議の登録をしっかりと行い、時間通りに出席してください。(IV)ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従う。(V)会社の連絡先と連絡先連絡先:羅麗英、電話:02785793003、メールボックス:[email protected].ここに公告する。
Bestore Co.Ltd(603719) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Bestore Co.Ltd(603719) ：
2022年4月26日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1取締役会2021年度業務報告
2監事会2021年度業務報告
3会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案
4会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案
5会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案
6再雇用会社2022年度財務監査機構と内部について
監査機関の議案を統制する
7会社及び持株子会社について2022年度金融機関へ
総合的な信用限度額を申請し、相応の保証と授権経を提供する。
理層が融資と担保手続きを行う議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
