Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告証券コード: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号:2022027 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
第3回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」または「会社」と略称する)第3回取締役会第28回会議は2022年04月04日に微信、電話などの方式で全取締役に通知し、全取締役の同意を得て本会議の通知時間の要求を免除し、会議は2022年04月04日に通信方式で開催された。
2、今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人に到着しなければならない。会議は会長の潘偉潮氏が主宰し、会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
3、会議の招集及び開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。二、取締役会会議の審議状況
本会議は書面記名投票方式で採決され、会議に出席した取締役たちの真剣な審議を経て以下の決議を可決した。
会社の取締役会はこのほど、会社の取締役、社長の王慶宇さんの辞任報告を受け、王慶宇さんは個人的な理由で取締役、社長を辞任し、辞任後、会社の職務を担当しなくなった。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第3回取締役会指名委員会資格審査を経て、取締役会は潘偉潮さんを会社の総経理の職に任命することに同意し、会社の日常業務経営と管理を全面的に担当した。今回の任命は取締役会の審議を経て可決された日から発効する。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告会社の独立取締役は本議案について合意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役の選出、高級管理職の任命に関する公告」(公告番号:2022029)。2、「第三回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
会社の取締役会はこのほど、取締役、総経理の王慶宇氏と取締役の麦炯章氏の書面による辞任報告を受け、王慶宇氏は個人的な理由で取締役、総経理の職務を辞任したと同時に、担当した取締役会専門委員会委員の職務を一括して辞任し、辞任後、会社のいかなる職務も担当しなかった。麦炯章氏は個人的な理由で取締役を辞任し、同時に取締役会専門委員を辞任し、辞任後も会社で他の職務を務めた。王慶宇氏と麦炯章氏の辞任は、会社の取締役会の人数が法定最低人数を下回ることはなく、「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、上述の人員の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効する。
会社の規範的な運営を保証し、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、会社のガバナンスレベルを高めるため、「会社法」「証券法」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第3回取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は梁華権先生を指名した。鐘玲さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補で、具体的な採決結果は以下の通りである。
(1)梁華権氏が会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名された議案の採決結果について:同意票5票、反対票0票、棄権票0票
(2)鐘玲さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票
会社の独立取締役は本議案について合意した独立意見を発表し、上記候補者の任期は株主総会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了するまでである。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役の選出、高級管理職の任命に関する公告」(公
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告番号:2022029)。
3、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
関連法律法規及び「会社定款」の規定により、会社は2022年04月22日(金)に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、会議場所:深セン市南山区高新園高新南一路2号 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル401深セン市 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 電子有限会社会議室、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式で開催する。採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022030)。三、書類の検査準備
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 第3回取締役会第28回会議決議;2 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 独立取締役第三回取締役会第二十八回会議関連事項に関する独立意見；
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会
二〇二年四月五日
