Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022029 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
取締役の選出、高級管理職の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「会社」、「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」)2022年04月04日に開催された第3回取締役会第28回会議では、「総経理の任命に関する議案」および「第3回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」が審議され、具体的な状況が以下のように公告された。
一、取締役を選出する場合
会社の規範的な運営を保証し、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、会社のガバナンスレベルを高めるため、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの法律法規、規則性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第3回取締役会指名委員会の資格審査、第3回取締役会第28回会議の指名で、会社の取締役会は現在梁華権先生(履歴書は添付ファイルを参照)、鐘玲さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了した。今回の選挙の非独立取締役事項は、会社の株主総会の審議に提出し、累積投票で採決する必要がある。
二、高級管理職の任命状況
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第3回取締役会指名委員会資格審査及び第3回取締役会第28回会議審議を経て可決した。会社の取締役会は潘偉潮さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の社長に任命することに同意し、会社の日常業務の経営と管理を全面的に担当し、今回の任命は取締役会の審議が通過した日から発効する。三、独立取締役の意見
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
1、総経理の任命に関する独立意見
真剣に審査した結果、独立取締役は一致して、会社が今回総経理を招聘する手続きは合法的で、有効で、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。新任総経理の潘偉潮氏は上場会社の総経理を担当する資格を備えており、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」などに規定された高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。このため、会社全体の独立取締役は今回の社長任命事項に合意した。
2、第三回取締役会の非独立取締役の選出に関する独立意見
真剣な審査を経て、独立取締役は一致して、梁華権さん、鐘玲さんの背景資料、個人の経歴、仕事の実績の検査によると、上述の人員は上場会社の取締役の職務資格に合致し、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しないと考えている。「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」に勤務禁止の条件が規定されていることも存在しない。梁華権さん、鐘玲さんが第3回取締役会の非独立取締役候補に指名した手続きは合法的で、有効で、株主の権益を損なっていない。このため、独立取締役は梁華権さん、鐘玲さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに合意し、会社の株主総会の審議が通過した後、正式に会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了した。
ここに公告する。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会
二〇二年四月五日
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
添付ファイル：1、潘偉潮さんの履歴書
潘偉潮、男性、1973年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、中欧国際工商学院EMBA、中山健威電子有限会社、中山市読書郎電子有限会社に勤めたことがある。2002年07月から2012年10月まで創源電子総経理、執行役員、理事長を歴任した。2012年11月から2019年02月まで当社の理事長、総経理を担当した。2019年02月から現在まで当社代表取締役を務め、現在当社代表取締役、総経理を務めている。
現在までに、潘偉潮氏は会社の株式80602574株を保有し、37.54%を占め、会社の持株株主であり、実際の支配者である。会社の5%以上の株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職を保有することとは関連関係がない。
潘偉潮氏は「会社法」第1406条の規定による在職禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条の規定の状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定された場合もない。調査の結果、「信用喪失被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書の要求に合致する職務条件に合致している。2、梁華権さんの履歴書
梁華権、男性、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権、修士学歴、公認会計士、登録税務士、弁護士がいない。深セン市宇陽科技発展有限公司、中国航空技術深セン有限公司、深セン証券取引所に勤務し、2016年07月から2021年06月まで、深セン信公企業管理コンサルティング有限会社の社長を務めた。
2021年07月から現在まで正領管理コンサルティング(深セン)有限会社の社長を務めている。現在、 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Ygsoft Inc(002063) Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 、深セン市酷開ネット科技株式会社(非上場会社)の独立取締役を兼任している。
現在まで、梁華権さんは会社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主を保有し、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
梁華権氏は「会社法」第1406条の規定による在職禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条の規定を受けた状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定された場合もない。調査の結果、「信用喪失被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書の要求に合致する職務条件に合致している。3、鐘玲さんの履歴書
鐘玲、女性、1990年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がない。鐘玲さんは深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を持っていて、 Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) 証券事務代表を務めたことがあります。2018年08月から2021年10月まで当社証券事務代表を務め、2021年11月から現在まで当社副総経理、取締役会秘書を務めている。
現在まで、鐘玲さんは会社の株式21307株を保有しており、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。
鐘玲さんは「会社法」第1406条の規定による職務禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条の規定の状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定された場合もない。調査の結果、「信用喪失被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書の要求に合致する職務条件に合致している。
