証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022030 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」または「会社」と略す)2022年04月04日に開催された会社の第3回取締役会第28回会議は、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、会社の取締役会は2022年04月22日(金)に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて行われ、関連事項について以下のように通知する。
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会(会社の第3回取締役会第28回会議の審議を経て可決され、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した)。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年04月22日（金）午後15：00-16：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年04月22日午前09:15-09:25、09:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年04月22日09:15から2022年04月22日15:00までである。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、会議の株式登録日：2022年04月18日（月）
7、出席者：
(1)株式登録日(2022年04月18日)に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。株式登記日(2022年04月18日)午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：深セン市南山区高新南一路 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル401深セン市楽心医療電子有限会社会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票提案案は等額選挙である
1.00「第3回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」の応募者数(2)
1.01梁華権氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出することについて√
の議案
1.02鐘玲さんを第3回取締役会の非独立取締役に選出することについて
議案
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第28回会議で審議され、独立取締役は関連事項について一致して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、本通知と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「第3回取締役会第28回会議決議公告」(公告番号:2022027)、「取締役の選出、高級管理職の任命に関する公告」(公告番号:2022029)。上記議案は一般決議事項であり、累積投票方式で投票採決される。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年04月19日（午前9：00-12：00、午後13：30-17：30）2、登録場所：広東省中山市トーチ開発区東利路105号 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会事務室
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー及び法定代表者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認と身分証明書と株主口座カードのコピーを添付してください。ファックスまたは手紙は2022年04月19日17:30までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスしなければならない。封筒には「株主総会」と明記し、電話登録を受けないでください。
郵送住所：広東省中山市トーチ開発区東利路105号 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会事務室；郵便番号:528437。
4、注意事項：
（1）現場会議に出席した株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議開催30分前に会場に到着してください。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けません。
(2)今回の株主総会の会議は半日で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費などの費用は自分で処理する。5、会議の連絡先：
（1）住所：広東省中山市トーチ開発区東利路105号 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会事務室
（2）会務担当者名：鐘玲
（3）電話番号：076085166286
（4）ファックス番号：076085166521
（5）メールアドレス：[email protected].四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は本取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 第3回取締役会第28回会議決議;2、要求された他の書類を深く提出する。
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付資料三:「株主参加登録表」。
ここに公告する。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会
二〇二二年四月五日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと略称:投票コードは「350562」、投票略称は「楽心投票」2、採決意見または選挙票の記入:非累積投票提案、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年04月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、本所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年04月22日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
2022年04月22日に深セン市南山区高新南一道 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル401深セン市 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 電子有限会社会議室で開催された Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使に代わって本部門(本人)を代表して出席することを委託します。受託者には委託権がない。
委託人は以下の議案を採決した。
備考投票数提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
累積投票提案案は等額選挙である
1.00『第3回取締役会非独立取締役の選出に関する選出人数(2)人
議案
1.01梁華権氏を第3回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
1.02鐘玲さんを第3回取締役会に選出することについて
取締役を立てる議案
投票の説明:
1、委託人は議案に対する投票選択時に「√」を打ってください。「同意」、「反対」、「棄権」の3つの選択肢はいずれも「√」を打たないで棄権と見なし、同時に2つの選択肢の中で「√」を打って廃票で処理してください。
2、累積投票提案について、各株式は非独立取締役、独立取締役または非従業員代表監事の数と同じ議決権を有し、議決権数は株主が保有する議決権株式の総数に非独立取締役、独立取締役または非従業員代表監事の数を乗じたものに等しく、株主が保有する議決権は任意に分配され、1人以上の候補者に投じることができる。
3、依頼人が何の投票もしない場合、依頼人は自分の意思で採決することができる。
委託人署名（捺印）：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人持株数量：委託人持株性質：
