Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 独立取締役
第3回取締役会第28回会議に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』(以下「指導意見」と略称する)『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「上場規則」と略称する)や『 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 定款』(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、当社は Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、完全独立、まじめ、慎重な立場に基づいて、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づいて、関連資料を真剣に読み、審査した上で、会社の第3回取締役会第28回会議で審議された関連状況を審査し、独立意見を発表した。
一、総経理の任命に関する独立意見
真剣に審査した結果、独立取締役は一致して、会社が今回総経理を招聘する手続きは合法的で、有効で、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。新任総経理の潘偉潮氏は上場会社の総経理を担当する資格を備えており、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」などに規定された高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。このため、会社全体の独立取締役は今回の社長任命事項に合意した。
二、第三回取締役会の非独立取締役の選出に関する独立意見
真剣な審査を経て、独立取締役は一致して、梁華権さん、鐘玲さんの背景資料、個人の経歴、仕事の実績の検査によると、上述の人員は上場会社の取締役の職務資格に合致し、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しないと考えている。「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」に勤務禁止の条件が規定されていることも存在しない。梁華権さん、鐘玲さんが第3回取締役会の非独立取締役候補に指名した手続きは合法的で、有効で、株主の権益を損なっていない。このため、独立取締役は梁華権さん、鐘玲さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに合意し、会社の株主総会の審議が通過した後、正式に会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了した。
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独立取締役：宋萍萍、徐佳、曾超等二〇二二年四月四日
