株券コード： Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 株券略称： Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 公告番号：2022015 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921)
第11期取締役会2022年第2回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
(I)会議通知の時間と方式
Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) (「当社」)第11回取締役会は2022年3月30日に、第11回取締役会2022年第2回臨時会議を開催する通知を専任者送達または電子メールで全取締役に送付する。(II)会議の開催時間、場所、方式
1、会議は2022年4月2日に書面による議案方式で開催された。
2、董事が会議に出席する場合：会議は董事9人まで、実際には9人まで。
（III）会議司会者：代表取締役代行慧忠氏
(IV)会議の開催及び採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
「当社が株式会社に担保を提供することに関する議案」の審議及び承認(本議案の具体的な内容は、当社が本公告と同日に開示した「株式会社に担保を提供することに関する公告」を参照)。
当社は三電株式会社の株式会社Sanpak Engineering Industries(Pvt)Ltd.が銀行に手紙を申請する際に連帯責任保証を提供することに同意し、保証額は400万ドルを超えず、保証方式は銀行保証書を開設し、保証期間は6ヶ月を超えない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は今回の会議に関する事項について独立意見を発表しました。具体的には、当社と本公告が同日巨潮情報網で発表した関連公告文書を参照してください。
三、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第11回取締役会2022年第2回臨時会議の決議。
(II)第11回取締役会2022年第2回臨時会議に関する事項に対する独立非執行取締役の独立意見。
ここに公告する。
Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 取締役会2022年4月2日
