Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583)
独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項
独立した意見.
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役業務細則」などの規則制度の関連規定に基づき、 Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) (以下「会社」と略称する)の独立取締役張啓明さん、屠鵬飛さん、卿北軍氏は会社の取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、自身の独立判断に基づいて、第3回取締役会第7回会議の審議「2021年度の特定対象者へのA株の発行を中止し、申請書類を撤回する議案について」について独立意を発表した。
全体の独立取締役は、会社が2021年度に特定の対象にA株を発行することを中止し、申請書類を撤回することを決定したのは、現在の資本市場環境、融資タイミングの変化を考慮し、会社の実際の状況、未来の発展計画などの要素を結びつけて、会社が慎重に分析した後の決定だと考えている。会社は現在各業務の経営が正常で、今回関連申請書類を撤回した事項は会社の日常生産経営に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の当該事項に対する審議手順は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。このため、当社は2021年度に特定の対象者にA株を発行する事項を終了し、申請書類を撤回することに合意しました。
独立取締役:張啓明屠鵬飛卿北軍
二〇二年四月六日
