証券コード： Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) 略称： Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) 公告番号：2022009 Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) 取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) (以下「会社」または「 Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) 」)第3回取締役会第7回会議は2022年4月5日午前10:00に会社の会議室で現場と通信方式を結合する方式で開催された。本会議は2022年4月2日にすべての取締役、監事及び高級管理職に電子メールで会議通知及び書類を送付した。今回の会議には取締役7人が参加し、実際に直接取締役7人が参加し、そのうち独立取締役3人、会社全体の監事、高級管理者が出席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
今回の会議は会長のミッキー氏が主宰し、取締役全員が真剣に審議し、採決し、会議は以下の議案を審議した。
「2021年度の特定対象者へのA株の発行を終了し、出願書類を撤回することに関する議案」の審議・採択
2021年度に特定対象者にA株を発行する案が公告されて以来、会社の取締役会、管理職と関連仲介機構などは今回の特定対象者に株を発行する事項の各仕事を積極的に推進してきた。現在の資本市場の環境、融資のタイミングの変化に鑑みて、会社の実情、未来の発展計画などの要素を結びつけて、会社は慎重に分析して仲介機構と繰り返し疎通して、会社は特定の対象に株の事項を発行することを中止して深セン証券取引所に関連申請書類の撤回を申請することを決定しました。会社は現在各業務の経営が正常で、今回特定の対象者に株式を発行することを中止し、申請書類を撤回することは会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見と事前承認意見を発表した。
会社の2021年第1回臨時株主総会の授権により、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の「2021年度の特定対象者へのA株の発行を中止し、申請書類を撤回することに関する公告」及び独立取締役の本事項に対する独立意見及び事前承認意見の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告(http://www.cn.info.com.cn.）。 ここに公告する。
备查文件: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) 第三届董事会第七次会议决议 Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583)
取締役会
二〇二年四月六日
