証券コード：3 Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) 証券略称： Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 公告番号：2022026 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404)
2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象者リストに関する監査意見及び公示状況説明
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、公示状況及び査察方式
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第4回取締役会第18回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの関連規定に基づき、会社は激励対象の氏名と職務を会社内部で公示し、会社監事会は公示状況と結びつけて激励対象を査察した。関連公示状況及び査察方式は以下の通りである。
1、会社の激励対象に対する公示状況
会社は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約、「2022年株式オプション激励計画激励対象リスト」のほか、会社の事務協同管理システムを通じて会社の「2022年株式オプション激励計画激励対象リスト」を公示した。
（1）公示内容：今回授与する激励対象者の氏名及び職務
（2）公示期間：2022年3月24日から2022年4月5日まで、期限は10日を超える
（3）公示方式：会社事務協同管理システム
(4)フィードバック方式:フィードバック電話を設定したり、直接状況を反映したりする方式でフィードバックを行い、関連フィードバックを記録する。
(5)公示結果:掲示公示の期限内に、いかなる組織や個人が異議や不良反映を提出しておらず、フィードバック記録がない。
2、会社監事会の激励対象に対する査察方式について
会社監事会は今回の激励対象者のリスト、身分証明書、激励対象者と会社が締結した労働契約、激励対象者が会社で担当している職務とその職務書類などの資料を確認した。
二、監事会が意見を査察する
会社の監事会は公示意見を十分に聴取した後、「管理方法」の規定に基づき、今回の激励対象リストを審査し、審査意見を以下のように発表した。
1、今回の激励対象リストに入れた人員は「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象が「管理方法」第8条に規定された激励対象になってはならない状況が存在しない:(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された;
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、今回の激励対象リストに登録された人員は「管理方法」などの書類に規定された激励対象条件に合致し、今回の激励計画に規定された激励対象条件に合致する。今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象には、会社の独立取締役、監事も含まれず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供も含まれない。
以上、会社の監事会は、今回の激励計画に組み込まれた激励対象はいずれも関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に合致し、今回の株式オプション激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。
ここに公告する。
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 監事会2022年4月6日
