Baota Industry Co.Ltd(000595) 独立取締役
関連事項に関する独立意見
私達は Baota Industry Co.Ltd(000595) の独立取締役として会社の第9回取締役会の第11回会議に出席して、《深セン証券取引所の上場規則》、《深セン証券取引所の上場会社の規範運営の導き》、《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》、《上場会社の管理の準則》と《会社の定款》などの関連規定に基づいて、私達は客観的で公正な原則に基づいて、会社の今回の会議で行われた高級管理職の任命に関する議案に対して、以下の独立した意見を発表した。
郭維宏さんの個人履歴などの関連資料を審査した結果、本人は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の高級管理職に関する職務条件に合致した。本人が「会社法」第1406条に規定されている状況を発見していない。本人は中国証券監督管理委員会の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係がない。2022年4月2日現在、本人は会社の株を持っていない。信用を失った被執行者ではない。
郭維宏さんを会社の取締役会秘書兼証券事務代表に任命することに同意します。
Baota Industry Co.Ltd(000595) 独立取締役劉慶林、徐孔濤、張文君
二○二二年四月二日
