証券コード： Baota Industry Co.Ltd(000595) 証券略称： Baota Industry Co.Ltd(000595) 公告番号：2022007 Baota Industry Co.Ltd(000595)
会社の取締役会秘書兼証券事務代表の任命に関する公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baota Industry Co.Ltd(000595) (以下「会社」と略称する)は2022年4月2日に第9回取締役会第11回会議を開き、「取締役会秘書兼証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の日常運営と会社の情報開示などの仕事の展開を保証するために、「会社法」「証券法」「深セン証券取引株式上場規則」「会社定款」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、取締役会は郭維宏さんを会社の取締役会秘書兼証券事務代表に任命することに同意した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第9回取締役会が満了する日までである。独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。今回の就任が発効した後、郭維宏氏は会社の取締役会秘書兼証券事務代表を務め、会社の陳志磊会長は取締役会秘書の職責を代行しなくなった。
郭維宏さんは会社の株式を持っていないので、会社の持株株主、実際のコントロール人、その他の5%以上の株式の株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。職責を履行する相応の職務資格と条件を備えている。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。信用喪失被執行者として列挙される場合は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
郭維宏さんはすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、今回の取締役会が開催される前に、その取締役会秘書の職務資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に合致している。郭維宏さんの連絡先は以下の通りです。
1.連絡先：09518697187
2.ファックス番号：09518697187
3.メールアドレス：btsy Baota Industry Co.Ltd(000595) 126.com.
4.住所：寧夏銀川経済技術開発区西区（銀川市西夏区六盤山西路388号）
ここに公告する。
Baota Industry Co.Ltd(000595) 取締役会二〇二年四月二日
添付ファイル:
郭維宏さんの履歴書
郭維宏、男性、漢族、1982年9月生まれ、中国共産党党員、修士、高級経済師。内モンゴル呼倫貝爾市牙克石市烏奴耳事務所団委員会書記を歴任し、寧夏天浄電エネルギー開発グループ有限会社事務室総合宣伝専任、寧夏電投銀川熱電有限会社秘書、総経理工作部副主任、総経理工作部主任、総合管理部主任、寧夏国有資本運営グループ有限責任会社法務監査部高級経理、法務監査部副部長を歴任した。現在 Baota Industry Co.Ltd(000595) 副総経理を務めています。
郭維宏さんは高級管理職に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしていないが、まだ明確な結論がない場合。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。会社の株式を保有していない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する高級管理者の職務資格;「会社法」、「会社定款」などの規定に合致する上場会社の高級管理職を担当する条件。
