証券コード： Baota Industry Co.Ltd(000595) 証券略称： Baota Industry Co.Ltd(000595) 公告番号：2022005 Baota Industry Co.Ltd(000595)
第9回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baota Industry Co.Ltd(000595) 第9回取締役会第11回会議は2022年3月28日に電子メールで、会議は4月2日に現場と通信方式で開催された。会議は取締役6人に出席し、実際に取締役6人に出席しなければならない。会議は会長の陳志磊さんが主宰した。会議の開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。会議の採決が可決された。
「取締役会秘書兼証券事務代表の任命に関する議案」
会社の理事長の指名を経て、会社の取締役会は郭維宏氏を会社の取締役会秘書兼証券事務代表に任命することに同意し、今回の会議の決議の日から発効し、任期は第9期取締役会の満了日までである。
採決結果:6票同意、0票棄権、0票反対。
ここに公告する。
Baota Industry Co.Ltd(000595) 取締役会
二〇二年四月二日
郭維宏さんの履歴書
郭維宏、男性、漢族、1982年9月生まれ、中国共産党党員、修士、高級経済師。内モンゴル呼倫貝爾市牙克石市烏奴耳事務所団委員会書記を歴任し、寧夏天浄電エネルギー開発グループ有限会社事務室総合宣伝専任、寧夏電投銀川熱電有限会社秘書、総経理工作部副主任、総経理工作部主任、総合管理部主任、寧夏国有資本運営グループ有限責任会社法務監査部高級経理、法務監査部副部長を歴任した。現在 Baota Industry Co.Ltd(000595) 副総経理を務めています。
郭維宏さんは高級管理職に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしていないが、まだ明確な結論がない場合。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。会社の株式を保有していない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する高級管理者の職務資格;「会社法」、「会社定款」などの規定に合致する上場会社の高級管理職を担当する条件。
