証券コード： Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 証券略称： Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 公告番号：臨2022018転債コード：110064転債略称：建工転債
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
第4回取締役会第38回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) (以下「会社」と略す)は2022年3月30日に第4回取締役会第38回会議の開催を通知した。会社の第4回取締役会第38回会議は2022年4月2日に通信方式で開催された。会議は採決に参加する取締役6人、実際に採決に参加する取締役6人である。
今回の会議の招集、開催、審議手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 定款」の関連規定に合致する。会議の招集、開催及び決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は「会社の取締役会のメンバー指名に関する議案」を可決した。
持株株主 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 投資持株有限責任会社の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会は審査し、唐徳祥さん(履歴書付後)を第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の選挙を提案した。任期は株主総会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了する日までである。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案」を審議、可決した
詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」(2022019)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避3票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社の2022年度従業員給与予算の審議に関する議案」が審議・採択された
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は『会社の完全子会社設立に関する議案』会社の完全子会社 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 住宅建設有限会社(以下「住建会社」と略称する)を可決し、後続業務の連絡を便利にするために、重慶ハイテク産業開発区における住建会社の影響力を拡大し、この地域に Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 住新建設有限会社を設立し、登録資本金800万元を設立する予定である。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は『臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した
詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(2022021)を参照してください。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 取締役会二〇二二年四月六日添付ファイル:唐徳祥さん履歴書
唐徳祥先生、1965年1月生まれ、党学校の大学院生の学歴、中国共産党党員。重慶市万州区農業局副局長、万州区五橋移民開発区党工委員会副書記、万州区農村工作弁公室党組書記、副主任、主任、万州区五橋移民開発区党工委員会副書記、管理委員会主任、重慶市黔江区委員会常委員会、宣伝部部長、規律委員会書記、常務副区長、重慶市民政局副局長、党組副書記、重慶市巫渓県委員会書記を務めたことがある。現在 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 党委員会書記、 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 投資持株有限責任会社党委員会書記、取締役を務めている。
