証券コード： Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 証券略称： Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 公告番号：臨2022021 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月21日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会
(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年4月21日14時30分
開催場所：重慶市両江新区金開大道1596号建工産業ビル4階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月21日より
2022年4月21日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
株主投票権を募集していない。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社2022年度保証計画√
2会社の第4回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案√
3会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度について
日常関連取引の予想状況の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の事項はすでに会社が2022年1月24日に開催した第4回取締役会第37回会議、第4回監事会第27回会議及び4月2日に開催した第4回取締役会第38回会議、第4回監事会第28回会議の審議を経て、関連公告は2022年1月26日、4月6日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開された。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：1-3
4、関連株主の採決回避に関する議案：3
議決を回避すべき関連株主名: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 投資持株有限責任会社、重慶高速道路グループ有限会社
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 20224/15
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議登録方法(I)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。(II)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。(III)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
(IV)登録期間:2022年4月18日9:00-11:30,14:00-17:30。
(V)登録場所:重慶市両江新区金開大道1596号会社取締役会弁公室(証券部)(VI)は特に、COVID-19肺炎疫病の予防・コントロールに協力するため、株主がネット投票方式で投票することを提案した。現場参加が必要な場合は、参加登録時に「重慶健康移動一コード通」と「通信ビッグデータストロークカード」の情報を同時に提供してください。会社は最新の疫病予防・コントロール関連規定に従って参加条件に合致するかどうかを確認します。会議当日、会社は最新の疫病予防・コントロールの要求に従って参加者に対して上述の「2ヤード」の検査、体温測定と登録を行い、重慶市外からの参加株主は24時間以内に核酸検査の陰性証明書を提供する必要がある。参加株主は必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。体温が正常な者は参加することができます。参会当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければならない。六、その他の事項の連絡先:重慶市両江新区金開大道1596号建工産業ビル郵便番号:401122連絡電話:02363511570ファックス:02363525880連絡先:呉亦非氏が今回の株主総会に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。ここに公告する。
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1：授権委託書
バックアップファイル1 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 第四回取締役会第三十七回会議決議2 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 第四回取締役会第三十八回会議決議3 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 第4回監事会第27回会議決議4 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 第四回監事会第二十八回会議決議
授権依頼書
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) ：
2022年4月21日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2022年度保証計画
2会社の第4回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案
3会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び
2022年度日常関連取引予想状況の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
