Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) 2022年第1回臨時株主総会
会議資料
二0二二年四月十一日
資料目録
一、2022年第1回臨時株主総会会議議事日程......3二、2022年第1回臨時株主総会の注意事項......5三、2022年第1回臨時株主総会の採決方法......6四、各項目の議案及び内容
1、「会社定款」の一部条項の改正に関する議案......72、会社の第10回取締役会の取締役補選に関する議案......11
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479)
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
一、会議の手配
(I)現場会議時間:2022年4月11日午前10:00
ネット投票時間:2022年4月11日午前9:15-11:30、午後1:00-3:00
(II)現場会議場所:湖南省株洲市天元区株洲大道801号 Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) 3階会議室(III)会議開催方式:今回の臨時株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(IV)株主総会への参加方法:会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
（五）持分登記日：2022年4月1日
二、会議の司会:江端予理事長三、現場会議の流れ:(I)司会者が会議を発表し、会議の株主状況を紹介する(II)取締役会秘書が「会社2022年第1回臨時株主総会会議の心得」(III)取締役会秘書が「会社2022年第1回臨時株主総会の採決方法」(IV)司会者の指名を読み上げ、今回の会議を通じて採決票の株主代表と監事リスト(V)審議議案に参加する.「会社定款」の一部条項の改正に関する議案2.会社の第10回取締役会の取締役補選議案(VI)の司会者は、株主に上記議決議案について意見があるかどうかを尋ね、意見がなければ、上記議案以外の問題は投票後に質問することができる。(VII)株主と株主代表が議案を投票採決する
(VIII)休会し、現場投票の採決結果を統計し、現場投票が終わった後、従業員が楽屋に行って票を計算し、統計結果を上場会社のサービスプラットフォーム(I8552)弁護士に送って証人意見書(X)取締役会秘書を読み上げ、今回の株主総会決議(十一)の司会者が大会の終了を宣言した。
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479)
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全体の株主の合法的権益を守るために、会社の2022年第1回臨時株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、今回の会議の順調な進行を保証するために、「会社定款」、「上場会社株主総会規範意見」及び関連法律法規と規定に基づいて、特に本注意事項を制定する。
一、取締役会は株主の合法的権益を維持し、今回の会議の正常な手続きと議事効率を確保することを原則とし、法定職責を真剣に履行しなければならない。
二、株主総会は秘書処を設立し、大会の手順と会務を担当する。
三、株主総会に参加し、法に基づいて発言権、質問権、採決権などの各権利を享有する。
四、株主は大会で発言する権利があるが、今回の株主総会の開催前に大会秘書処に登録し、「株主総会発言登録表」に記入し、発言要綱を提出しなければならない。そうしないと、秘書処は発言要求を拒否する権利がある。
五、大会秘書処と司会者は会議の具体的な状況に応じて株主の発言を手配し、会社の関係者が株主の質問に答えるように手配し、会議の司会者は状況に応じて発言と質問に答える時間を把握する。
六、今回の会議で審議された2つの議案がすべて読み上げられた後、株主は統一的に意見を発表する。
七、会議の間、参加者は会場の規律に注意し、携帯電話などの通信ツールを閉じるか、静音状態に設定してください。特別な場合は会場の外に電話してください。
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) 取締役会
2022年4月11日
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479)
2022年第1回臨時株主総会現場投票採決方法
投資家の合法的権益を維持し、株主が当社の2022年第1回臨時株主総会で法に基づいて議決権を行使することを確保するために、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、今回の株主総会の現場投票採決方法を制定した。
一、今回の会議では2つの議案が株主総会の審議に提出され、そのうち議案は1つが特別決議議案であり、議案2は1つずつ採決しなければならない。「会社定款」の規定によると、取締役候補の最低得票数=会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の半数。
二、今回の大会の取締役選挙は累積投票方式で採決された。
取締役を選出する場合、株主(株主代理人を含む)は、その代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式に2票の議決権を有する。
株主投票には完全な自主権があり、すべての議決権を1人の候補に集中してもよいし、複数の候補に分散してもよい。すべての議決権を投票採決に使用してもよいし、一部の議決権を投票採決に使用してもよい。
株主は、その所有する選挙票(および株式数と候補者数の積)を限度として投票しなければならない。例えば、株主が投票した選挙票がその所有する選挙票を上回った場合、その議案に投票した選挙票を棄権と見なす。
三、株主は今回の株主総会の議案に対して項目ごとに採決しなければならない。
議案を採決する場合、議案の後の「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかを選択し、選択方法は選択した項目に対応するスペースに「√」を打つことを基準とし、この規則に合致しない採決はいずれも棄権と見なす。議案の2採決には、取締役候補一人一人の後に同意票を明記しなければならない。
四、採決が完了した後、株主に採決票を場内の職員に渡してもらい、採決結果をタイムリーに統計する。
五、採決票は2人の株主代表と1人の監事及び証券就職資格のある弁護士が清点に参加しなければならない。
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) 取締役会
2022年4月11日
提案1
「会社規約」の一部条項の改正に関する議案
株主の皆様:
会社「上場会社定款ガイドライン」(2022年改正)、「証券法」、「会社法」などの関連規定、および中国証券登記決済有限責任会社上海支社が発行した「証券変更登記証明書」は、会社の実際の状況と結びつけて、会社のガバナンス構造をさらに改善するために、「会社定款」を以下のように修正した。
シーケンス番号変更前の変更後
1第六条会社登録資本金は人民第六条会社登録資本金は人民元である
418507117万元です。
429807117万元です。
第19条会社の発起人は株洲中第19条会社の発起人とその株式薬局を買収する。湖南省たばこ会社株洲市会社;数、出資方式と出資時間は以下の通りである。
株洲市信託投資会社。購入する
出資出資1株当たり発起人株式
2方式時間金額数
6501993年8
国家株通貨1万株月13日
3501993年8
法人株通貨1万株月13日
3第20条会社の株式総数は、第20条会社の株式総数は、418507117万株である。429807117万株。
第25条会社は本規約第25条会社が当社の株式を買収するため、24条第(III)項、第(V)項、公開の集中取引方式、または法律、行第(VI)項に規定された状況で当社の株政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を買収することができる。4部の場合、公開された集中取引先会社が本定款第24条第(III)項、式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が第(V)項、第(VI)項に規定された状況で買収するその他の方式を通じて行わなければならない。当社の株式は、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
5第三十条会社の董事、監事、高第三十条会社の董事、監事、高級管理職、会社の株式を5%以上保有する役員、会社の株式を5%以上保有する株主は、
の株主は、その保有する会社の株式を、その保有する会社の株式を購入して購入した後6ヶ月以内に売った日から6ヶ月以内に売ったり、売った日から6ヶ月以内に買ったりして、それによって得られた収益は会社の所有に帰し、会社の取締役会が回収すべき収益は会社の所有に帰し、会社の取締役会はその収益を得なければならない。しかし、証券会社は購入販売を請け負って所得収益を回収した。ただし、証券会社が後余剰株式により5%以上の株式を保有している場合、及び購入後余剰株式をパッケージ販売して5%を保有している国証監会が規定するその他の場合を除く。
株式を売却して6ヶ月を受けない場合
間の制限。
第四十一条株主総会は会社の第四十一条株主総会は会社の権力権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。機構は、法に基づいて以下の職権を行使する。
6(十五)株式激励計画を審議する。
(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第五十六条株主総会の通知第五十六条株主総会の通知は、以下の内容を含む。
株主総会がネットワークまたはその他の方式の株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始を採用する場合、株主総会の通知に時間を明確に記載しなければならない。現場株主総会の開催前日より早くネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決午後3:00を下回ってはならない。現場株主総会の開催当日7手続きに遅れてはならない。株主総会ネットワークまたはその他の方法で午前9時30分に投票し、その終了時間は現場株主の大きな開始時間より早くてはならず、現場株主総会の終了日の午後3時より早くてはならない。
開催前日の午後3時には，現
株主総会は同日午前9時30分
時間を決めて現場の株主総会の終了より早くしてはならない。
当日の午後3時。
第七十九条株主(株主代行第七十九条株主(株主代理人を含む)の理人を含む)がその代表する表
