証券コード： Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 証券略称： Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 公告番号：臨2022017 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) (以下「 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 」または「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年4月2日に通信採決方式で開催された。会議のお知らせ
2022年3月28日に電子メール、電話などで送信されます。会議は会社の理事長の王均金さんが招集して主宰し、会社の取締役全員が会議の議案を真剣に審査し、すべての9人の取締役が会議の議案を採決した。会議の採決に参加した人数と召集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議では、以下の議案が審議され、可決されました。
(I)『副総裁の任命に関する議案』を審議、可決する
会社の総裁の趙宏亮さんの指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、劉凱宇さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の副総裁に任命することに同意した。同時に、劉凱宇さんは会社の総技師を担当しなくなり、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了する日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。詳細は、同社が同日発表した「 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 独立取締役会社第4回取締役会第12回会議関連議案に関する独立意見」を参照してください。
(II)《招聘 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 総技師に関する議案》を審議、可決し、会社総裁趙宏亮氏の指名、取締役会指名委員会の審査を経て、鄭暁銘氏(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の総技師に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了する日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。詳細は、同社が同日発表した「 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 独立取締役会社第4回取締役会第12回会議関連議案に関する独立意見」を参照してください。
ここに公告する。
Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) 取締役会2022年4月6日添付ファイル：関係者履歴書
劉凱宇、男性、1971年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、北京航空宇宙大学を卒業し、中国新華航空有限会社の修理工程部PPCマネージャー、奥凱航空有限会社の工程部社長、会社の修理工程部社長を務め、現在会社の総エンジニア、総裁補佐を務めている。
鄭暁銘、男性、1978年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、西北工業大学を卒業し、修士の学歴を持ち、会社の補修工事部虹橋基地航路補修処のマネージャー、補修工事部の社長補佐、副社長を歴任し、現在会社の補修工事部の社長を務めている。
