証券コード： Beijing North Star Company Limited(601588) 証券略称： Beijing North Star Company Limited(601588) 公告番号：臨2022015債券コード：151419債券略称：19北辰F 1
債券コード：162972債券略称：20北辰01
債券コード：188461債券略称：21北辰G 1
債券コード：185114債券略称：21北辰G 2
Beijing North Star Company Limited(601588)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月12日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況(一)株主総会タイプと回
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者
Beijing North Star Company Limited(601588) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing North Star Company Limited(601588) 」と略す)
取締役会(三)投票方式
会議に出席した株主と株主代表は現場記名投票採決とネット投票採決を結合する方式で審査する。
関連議案を議決する。今回の会議は上海証券取引所の取引システムを通じて会社のA株に
ネット投票時間内に上海証券取引所の取引システムを通じてネット投票に参加する。(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月12日午前9時00分
開催場所：北京市朝陽区北辰東路8号匯欣大厦A座12階第一会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月12日より
2022年5月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主H株株主
非累積投票議案
審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 二〇二一年年度はそれぞれ中
1国の会計準則及び香港が普遍的に採択した会計準則の編成√√√
の財務報告
審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 二〇二一年年度はそれぞれ境によって
2内及び香港年報に開示された関連規定による取締役会√√√
レポート作成
3审议批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 2021年度监事会报告》√√
4審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 2021年度利益分配と資本√√
本積立金の転増案
5審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 《董事報酬の議案》√√√
6審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 《監事報酬の議案》√√√
7審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 2022年度継続招聘会計士事√√
事務所の議案
8審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 《当社の登録発行については超えない√√√
人民元30億元を超える中期手形の議案」
9审议批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 《我公司登录发行不超√√√について
人民元30億元を超える社債の議案」
10審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《債務融資ツールの発行について一√√√√
類性授権の議案」
11審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《株式の発行に関する一般的な授権√√
の議案
12審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 《会社に対する保証事項について√√√
授権された議案」
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに当社が2022年3月16日に開催した Beijing North Star Company Limited(601588) 第9回取締役会第三十二回会議、 Beijing North Star Company Limited(601588) 第9回監事会第4回会議の審議によって可決された。
これらの議案の詳細は2022年3月17日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト、2022年3月16日に香港取引所のウェブサイトに掲載された。2、特別決議案：8、9、10、11、12
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、5、7、10、11、124、関連株主が採決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。(H株株主参会事項は会社が発表したH株株主総会通知を参照)
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beijing North Star Company Limited(601588) Beijing North Star Company Limited(601588) 20224/28
(二)会社の一部の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
（一）登録方式：
出席条件に合致する個人株主が会議に出席する場合、本人の身分証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、本人の身分証明書、授権委託書(詳細は本公告添付ファイル1を参照)と持株証明書を提示しなければならない。
出席条件に合致する法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人又は取締役会、その他の意思決定機構が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示しなければならない。法人株主の取締役会またはその他の権力機構が法定代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人の身分証明書、公証で証明された決議または授権書のコピーと持株証明書を提示しなければならない。
（二）登録時間：
2022年5月10日、11日（09：30－11：30、13：30－17：00）。
（三）連絡先：
連絡先：北京市朝陽区北辰東路8号匯欣大厦A座12階
電話番号：01064991277
担当者：侯欣月林思思
ファックス：01064991352
郵便番号：100101
六、その他の事項(一)今回の株主総会の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。(二)新型コロナウイルス疫病の持続的なリスクに鑑み、当社は疫病の態勢に密接に注目し、北京市の防疫管理制御の関連要求に基づいて適切な防疫措置をとる。当社は特に2021年年度株主総会に出席する意図のある株主及び参加者に注意し、健康と安全のために、引き続き疫病に関する最新状況に注意し、個人防護活動をしっかりと行い、疫病予防・コントロール規定(北京市の疫病予防・コントロールに関する要求を含む)を遵守しなければならない。ここに公告する。
Beijing North Star Company Limited(601588) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1：授権委託書報告書類 Beijing North Star Company Limited(601588) 第9回取締役会第32回会議決議 Beijing North Star Company Limited(601588) 第9回監事会第4回会議決議
授権依頼書
Beijing North Star Company Limited(601588) ：
先生(女性)/大会議長/当社の取締役(注釈1)に本部門(または
本人）2022年5月12日に開催される貴社2021年度株主総会（「株主総会」）に出席し、
株主総会通知に記載された決議案を審議し、本部門(または本人)を代表して以下の決議案に従って投じる。
切符。委託人が投票に対して明確な指示をしなければ、受託人は自分の意思に従って採決する権利があると見なす。
委託人持分普通株式数（付注2）：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名称同意(付注3)反対(付注3)棄権(付注3)
1審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 二〇二一年年度はそれぞれ中国会計準則による
及び香港が普遍的に採択した会計準則が作成した財務報告2審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 二〇二一年年度はそれぞれ国内及び香港年
報告開示の関連規定作成の取締役会報告3審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 2021年度監事会報告》4審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 2021年度利益分配と資本積立金転換
増案』5審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《取締役報酬の議案》6審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《監事報酬の議案》7審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 2022年度継続会計士事務所の議案》8審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《当社の登録発行について人民元を超えない
30億元中期手形の議案」
9審議批准 Beijing North Star Company Limited(601588) 《当社の登録発行について人民元を超えないことについて
30億元社債の議案」
10審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《債務融資ツールの発行に関する一般的な授権
の議案」11審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《株式の発行に関する一般的な授権の議案》12審議承認 Beijing North Star Company Limited(601588) 《会社の保証事項に対する授権に関する議案》
事件
委託人署名（捺印）（付注4）：受託人署名（付注5）：
委託人身分証明書番号（付注4）：
