証券コード：6 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 00940証券略称： Greattown Holdings Ltd(600094) Greattown Holdings Ltd(600094) B公告番号：2022022 Greattown Holdings Ltd(600094)
第8回取締役局第16回会議決議公告
当社の取締役局および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Greattown Holdings Ltd(600094) (以下「会社」または「当社」と略称する)第8回取締役局第16回会議は2022年4月1日にビデオ会議方式で開催され、会議の開催前に規定に従って各取締役に書面通知を出した。会議の招集は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、取締役局の会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「集中競売取引方式で株式を買い戻す案の主要条項に関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
(I)株式の買い戻しの目的
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の投資価値に対する認可に基づいて、投資家の自信を強め、会社の価値と株主権益を維持し、会社の長期的な発展を助力するために、会社の発展戦略、経営状況、財務状況などの要素を総合的に考慮し、会社は自己資金で会社のA株の株式を買い戻す予定である。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）買戻し株式は関連条件に合致する
今回の買い戻し株式は関連条件に合致する:1、会社の株式が上場して1年になった。2、今回の株式買い戻し後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。3、今回の株式買い戻し後、会社の株式分布は依然として上場条件に合致している。4、中国証券監督管理委員会が規定したその他の条件。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(III)買い戻し株式の種類:人民元普通株(A株)。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(IV)株式の買い戻し方式:集中競売取引方式。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(V)株式買い戻しの用途：
買い戻し株式の用途は「会社の価値及び株主権益を守るために必要」であり、買い戻し株式は規定に従って抹消及び売却され、そのうち登録資本金の抹消及び二級市場での売却に用いる株式の額を減らし、それぞれ今回の買い戻し株式総数の2分の1を超えない。会社が株式買い戻しが完了してから36ヶ月以内に前述の売却を実施できない場合、実施していない部分は関連手続きを履行して抹消する。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VI)買い戻しの資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合：
買い戻し資金総額:今回の買い戻し資金総額は人民元20000万元(本数を含む)を下回らず、人民元40000万元(本数を含む)を超えない。具体的な買い戻し株式の金額は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の金額を基準とする。
買い戻し株式数：買い戻し株式の価格上限5.76元/株に基づき、今回の買い戻しがすべて実施されると仮定し、それぞれ今回の買い戻し資金の下限人民元20000万元(本数を含む)、買い戻し資金の上限人民元40000万元(本数を含む)で買い戻し株式数を以下のように計算する。
具体的な買い戻し数量は、買い戻し完了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
買い戻し資金20000万元(本数を含む)買い戻し資金40000万元(本数を含む)
買い戻し用途買い戻し数量が総株式買い戻し資金に占める総買い戻し数量が総株式買い戻し資金に占める総買い戻し期限(株)比例額(万元)(株)比例額(万元)
347222221.402 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 444428140000のログアウトと販売
3ヶ月合計347222221.402 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 444428140000
注意:テーブルデータは計算によりビット差が発生する場合があります
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
（VII）買い戻しの価格：今回の買い戻し株式の価格は5.76元/株を超えない。
取締役会の審議を経て、今回の買い戻し決議日の前30取引日の会社A株を可決した。
取引平均の150%。具体的な買い戻し価格は、買い戻し実施期間中に会社の株式と結合する
価格、財務状況と経営状況が確定する。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VIII)買い戻し資金の出所:買い戻し株式資金はすべて会社の自己資金である。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅸ）買戻しの期限：取締役会が今回の買戻し案を審議して可決した日から3
ヶ月以内。
買い戻し実施期間中、会社の株式は重大事項の計画により10取引連続で停止した場合
日以上の場合、買い戻し案は株式の再発行後、順延に実施され、直ちに開示される。
以下の条件に触れると、買い戻し期間は繰り上げて満了する:(1)この期間にある場合
内買戻し金の使用金額が最高限度額に達した場合、買戻し案の実施が完了し、即ち買戻し期間
その日から繰り上げて満了する。(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、
買い戻し期間は、取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(X)株式を買い戻した後、法に基づいて抹消または譲渡する関連手配
1.売却予定の買い戻し株式部分
(1)会社は買い戻し結果公告を発表してから12ヶ月後、集中競売取引方式を採用して今回の買い戻し案の承認した譲渡可能部分を減額することができ、買い戻した株式を減額する予定の事項は会社の取締役会を通じて通過し、初めて株式を売却した15取引日前に減額前開示を行う。
(2)買い戻した株式から得た資金は、主な業務に使用される。
(3)会社が買い戻した株式は今回の買い戻し案に従って二級市場で販売されず、関連規定に従って3年の保有期限が満了する前に抹消し、会社の株主総会を経て買い戻し株式の抹消を決議し、「会社法」の関連規定に従って債権者の通知義務を履行する。
2、取り消しに使用する予定の買い戻し株式部分
抹消する株式は、会社が株主総会を開いて株式の買い戻し抹消の決議を行い、「会社法」の関連規定に従って債権者の通知義務を履行しなければならない。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(十一)今回の株式買い戻しに関する具体的な授権
会社の今回の買い戻し株式に協力するために、取締役会は経営層に今回の買い戻し株式の各具体的な事項を処理することを授権し、以下を含むが、限らない。
1、法律、法規及び規範性文書の許容範囲内で、会社及び市場の具体的な状況に基づき、今回の買い戻しの具体的な実施案を制定し、調整する。
2、今回の買い戻しに関連するすべての書類に署名、執行、修正、完成し、関連法律法規及び上場規則に基づいて関連する情報開示を行う。
3、買い戻し専用証券口座またはその他の関連証券口座を設立する。
4、関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定が会社の取締役会、株主総会で採決しなければならない事項を除き、監督管理部門の意見、政策の変化或いは市場条件の変化に基づいて、今回の買い戻しに関する事項に対して相応の調整を行い、或いは実際の状況に基づいて今回の買い戻しの全部或いは一部の仕事を引き続き実施するかどうかを決定する。
5、今回の買い戻しに関するその他の事項を取り扱う。
以上の授権有効期間は、取締役会の審議が可決された日から上記事項の処理が完了した日までである。
議案採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
二、「 Greattown Holdings Ltd(600094) 集中競売取引方式で株式を買い戻す案について」の全文を審議、採択した。会社の独立取締役が独立意見を発表する。(詳細は臨時公告2022021号「集中競売取引方式で株式を買い戻す案に関する公告」を参照)
議案採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
ここに公告する。
Greattown Holdings Ltd(600094) 取締役局2022年4月6日
