証券コード： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 証券略称： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 公告番号：2022019 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
第2回監事会第6回会議決議公告
当社全体の監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第6回会議は2022年3月18日に電話、メール、書面送達などの形式で通知を出し、3月31日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の宋暁華主席が招集し、司会した。
今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、行政法規の要求に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、会議は以下の議案を可決した。
1、「2021年度報告及びその要約」を審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度報告」と「2021年度報告要約」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
2、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社の株式8400000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.2元(税込)を配当し、合計で現金配当10080000元を配当することに同意した。会社の2021年度利益分配予案は会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する要求に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であると考えている。会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利である。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度利益分配予案に関する公告」。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
審査を経て、監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映していると判断した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
5、「2021年度財務報告の審議に関する議案」を審議、可決する
監査を経て、監事会は「2021年度財務報告の審議に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『2021年度監査報告書』。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
6、「立信会計士事務所(特殊普通組合)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は会社が2022年度の監査機構として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会計士事務所の続投に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
7、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は会社の2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に同意した。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
8、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択
審査を経て、監事会は、報告期間内に、会社の募集資金の使用と管理は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、報告期間内に募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと判断した。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。会社はタイムリー、真実、正確、完全に関連情報開示義務を履行した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
9、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
審査を経て、会社の監事会は会社がすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができると考えている。報告期間内に会社は有効な内部統制を維持し、財務と非財務の重大な欠陥は存在しない。会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制システムの構築、運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映している。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『2021年度内部統制自己評価報告』。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第2回監事会第6回会議決議。
ここに公告する。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 監事会2022年4月6日
