Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 独立取締役
第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」及び Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略称する)の「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、会社、株主全員と投資家に責任を負う態度に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の第2回取締役会第8回会議の関連書類をよく審査した後、慎重に分析した結果、私たちは以下のように考えています。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
調査の結果、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び中国証券監督管理委員会の利益分配に関する指導意見に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、株主の利益に合致し、中小投資家の合法的権益を十分に保護し、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社の長期的な健全な発展に有利である。そのため、当社は会社の取締役会が株主総会に上述の利益分配予案を審議し、会社の取締役会に2021年度の利益分配予案の実施に関連する事項を授権することに合意した。
二、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が2022年度監査機構であるという独立意見
審査を経て、立信は証券業務の就職資格を備え、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で、公正であることができる。その専門的な適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、独立性は会社に奉仕する資質の要求に合致し、会社の2022年度監査の仕事の要求を満たすことができる。われわれは、立信の継続は会社の2022年度監査機構であり、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び広範な株主の利益を損なっていないと考えている。独立取締役は一致してこの議案に同意し、会社に2021年年度株主総会の審議を要請した。
三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査を経て、私達は会社がすでに関連法律法規の規定に基づいて、企業自身の情況と結びつけて、比較的に完備した内部制御体系を創立して、会社の管理要求と会社の発展の需要に適応することができて、真実で公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供して、会社の各業務活動の秩序ある運行と国家の関連法律法規と部門の内部規則制度の貫徹と実行に対して保証を提供したと思っています。私たちは会社の2021年度の内部制御自己評価報告が客観的に、真実に会社の内部制御システムの建設と運営状況を反映していると考えています。私たちは会社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」に同意します。
四、2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する独立意見
調査の結果、今回の会議で審議された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」は関連法律、行政法規、規範性文書及び会社の関連内部管理制度の要求に厳格に従い制定され、会社が置かれている業界と地域の報酬レベル及び会社の実際の経営状況を結びつけ、会社のガバナンス構造を改善し、会社と株主の合法的権益をよりよく維持するのに有利であると考えている。会社の取締役、監事と高級管理職の仕事の積極性を動員し、勤勉で責任を果たすことを促進し、それによって経営管理の質と効率を高め、会社の健康、持続的、安定した発展を確保するのに有利である。上記報酬管理方法及び方案の実施において、会社及び株主利益、特に中小株主利益を損なうことはない。私たちは上記の報酬案に合意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することに関する特別説明と独立意見
調査の結果、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、前年度に発生し2021年12月31日まで累計した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況も存在しないと考えられている。
六、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
調査の結果、当社は会社が完全子会社を保証する以外、持株株主及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に保証を提供する状況は存在せず、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した対外保証、違反対外保証などの状況も存在しないと考えている。
七、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
報告期間内、会社の募集資金の使用と管理は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、報告期間内の募集資金の実際の使用法、規則に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しない。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。会社はタイムリー、真実、正確、完全に関連情報開示義務を履行した。
(このページは本文がなく、このページは『 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 独立取締役会社の第2回取締役会第8回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役署名:
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年月日
