Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
独立取締役2021年度述職報告
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年本人は厳格に「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「会社定款」「独立取締役工作制度」及びその他の関連法律、法規の規定と要求に従い、職責を忠実に履行し、直ちに関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。2021年の仕事状況を以下のように簡単に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年、会社は5回の取締役会、2回の株主総会を開き、本人はすべての会議に直接出席し、欠席したり、2回連続して会議に出席しなかったりした場合。本人は2020年10月に会社の株主総会を経て独立取締役に選出され、会社の独立取締役になってから、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、会議議案と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、各取締役会会議の審議に関する事項に賛成票を投じた。
会社の取締役会、株主総会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効であり、本人は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に異議を提出していない状況である。
二、日常業務状況
本人の報告期間内に広範な株主が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使する。会社全体の利益を守り、会社が制定した「独立取締役工作制度」を真剣に貫徹、実行し、独立して職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある単位または個人の影響を受けず、中小株主の合法的権益を損害を受けないようにする。
「会社定款」「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間内に、本人は会社の以下の関連事項に対して書面の独立意見及び事前承認意見を発表した。
会議開催日会議回における独立意見事項の意見タイプ
1.会社の2020年度利益同意について
潤分配案の独立意
参照;
第2回取締役会第2回会2.立信会計士の招聘について
2021年3月19日議務所(特殊普通パートナー)
会社の2021年度財務
監査機構の独立意見;
3.会社の2020年の確認について
度発生した関連取引の独
立意見。
第2回取締役会第2回会1.立信会計士の招聘に関する同意
2021年3月19日議務所(特殊普通パートナー)
会社の2021年度財務審査のために
計画機構の事前承認
じゃ、また。
2021年10月13日第2回取締役会第5回会1.募集資金の調整に関する投資同意
プロジェクトは募集資金を投入する予定である
額の独立意見
2.使用募集資金の置換について
事前に募集プロジェクトに投入して自分で準備する
資金の独立意見。
三、会社に対して現場検査を行う場合
2021年度、私は会社に対して何度も実地調査を行い、会社の生産経営状況と財務状況を理解し、会社の他の取締役、監事、高級管理者などの関係者と密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、メディアの関連会社の関連報道に注目し、会社の経営管理状況を把握した。
四、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
2021年度、本人は監査委員会、指名委員会、報酬と考課委員会のメンバーであり、報酬と考課委員会の主任委員を務めた。
報酬と審査委員会の招集者として、本人は厳格に関連規定に従って会議を招集し、司会し、2021年度の報酬と審査委員会は報酬と審査委員会の2021年度の仕事の手配に対して審議を行い、本人は積極的に報酬と審査委員会の日常の仕事に参加し、取締役と高級管理者の報酬、審査政策などの関連事項に注目し、会社の取締役、高級管理職の職務状況と仕事の表現は、報酬と審査委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
監査委員会委員として、「独立取締役工作制度」「取締役会監査委員会工作細則」などの関連要求に基づき、監査委員会の日常業務に積極的に参加し、会社の定期報告の作成と開示過程において、関連資料をよく審査し、監査機構が発行した監査意見を真剣に審査し、定期報告関連事項のコンプライアンス性を保障した。
取締役会指名委員会委員として、「独立取締役業務制度」「取締役会指名委員会の業務細則」などの関連要求に基づき、指名委員会の日常業務に積極的に参加し、会社の取締役、高級管理職の選択基準と手順に注目し、指名委員会委員の職責を真剣に履行した。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社情報開示状況
2021年度、本人は会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平などの状況に対して監督と検査を行い、会社と中小株主の権益を維持した。
2、会社の管理状況
監督管理部門の関連書類の規定と要求に基づき、本人は引き続き会社のガバナンスに注目し、会社の関連資料を真剣に審査し、提案した。効果的な監督と検査を通じて、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な投資家の権益を確実に守った。
3、自己学習状況
本人は会社の独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
六、2022年仕事計画
本人は厳格に《会社法》《証券法》《上場会社独立取締役規則》などの法律法規、規範性文書及び《会社定款》の規定と要求に従い、引き続き真剣に独立取締役の義務を履行し、積極的に会社の取締役会と株主総会会議に参加し、自分の専門特長を十分に発揮し、会社の規範運営、持続的安定発展のために積極的な促進作用を果たし、会社と全体の投資家を確実に維持する。特に中小投資家の合法的権益。
七、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
独立取締役：馬可一2022年3月31日（本ページは本文がなく、 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 独立取締役2021年度職務報告書署名ページ）独立取締役：
マコ一
