株券コード： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 株券略称： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 公告番号：2022020
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に第2回取締役会第8回会議と第2回監事会第6回会議を開き、それぞれ「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議・承認を提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の合併報告書の2021年度の親会社の所有者に帰属する純利益は5159856465元で、年初の未分配利益20491505734元を加え、黒字公積329495093元を抽出し、株主に分配できる利益は25321867106元である。親会社の2021年度純利益は3294950933元で、年初未分配利益は8719289980元で、黒字公積329495093元を抽出し、株主に分配できる利益は11684745820元である。連結報告書、親会社報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、実際に株主に分配可能な利益は11684745820元である。「会社定款」の規定によると、積極的に株主に報いるため、会社の利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社が制定した2021年度の利益分配の予案は以下の通りである:2021年12月31日の会社の総株価8400000株を基数として、全体の株主に10株ごとに現金配当金1.20元(税金を含む)を配布し、合計で現金配当金1008000000元を配布する。
今回の利益分配は配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益は次の年度に転換する。
利益分配予案開示日から権益分配株式登記日までの間、会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って相応に分配を調整する。
二、今回の利益分配予案の説明
1.今回の利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
2.今回の利益分配予案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して届出を行い、秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
3.今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。この事項はまだ不確定です。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
三、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する要求に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
四、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び中国証券監督管理委員会の利益分配に関する指導意見に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、株主の利益に合致し、中小投資家の合法的権益を十分に保護し、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社の長期的な健全な発展に有利であると考えている。そのため、当社は会社の取締役会が株主総会に上述の利益分配予案を審議し、会社の取締役会に2021年度の利益分配予案の実施に関連する事項を授権することに合意した。
五、書類の検査準備
1.第2回取締役会第8回会議決議;
2.第2回監事会第6回会議決議;
3.第2回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 取締役会2022年4月6日
