Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの内部制御制度に厳格に従い、運営を規範化した。科学的な意思決定を行い、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。2021年度取締役会の主な業務状況を以下に報告する:一、2021年度経営状況
報告期間中、会社の営業収入は5.27億元で、前年同期比10.32%増加し、親会社の所有者に帰属する純利益は515986万元で、前年同期比34.82%減少した。報告期間内に、解体基金の補助金基準が引き下げられ、同時に会社は工場の移転を行い、生産ラインの調整、研磨作業のプロセスの影響を受け、解体処理生産ラインの生産能力の放出が予想に及ばないなどの要素の影響を受け、会社全体の粗利率が低下した。また、会社が研究開発の投入をさらに強化するにつれて、年間の研究開発費用も前年同期比で上昇し、これらの要素によって会社の帰母純利益が下落した。
二、2021年度取締役会日常業務状況
(I)取締役会の運営状況
2021年、会社は取締役会を5回開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議回会議時間会議の主な内容
会議の審議は以下の議案を可決した。
1、『2020年度取締役会業務報告』；
2、『2020年度総経理業務報告』；
3、『会社2020年度経営状況報告』；
4、『2020年度財務決算報告』；
5、『2021年度財務予算報告』；
6、『7、『会社の2020年度利益分配方案に関する議案』；
2021年3月第2回取締役会8、『立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社への招聘について2021
1 19日第2回会議年度財務監査機構の議案」;
9、『会社が2020年度に発生した関連取引の確認に関する議案』；
10、『2020年度株主総会開催に関する議案』。
2021年5第2回取締役会会議では、以下の議案が審議・採択された。
2第三回会議1、「会社の住所変更に関する議案」
月8日2、「会社定款の改正に関する議案」
3、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』。
会議の審議は以下の議案を可決した。
3 2021年7第2回取締役会1、「高級管理職及び核心従業員の参加会社が初めて株式を公開発行する月29日第4回会議及び創業板上場戦略の配給に関する議案」。
会議の審議は以下の議案を可決した。
1、『募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案』；
2021年10月第2回取締役会第2、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議4
13日5回会議案」;
3、『会社登録資本金、会社タイプ及び会社定款の変更に関する議案』。
2021年10月第2回取締役会第会議では、以下の議案が審議された。
5 22日第6回会議1、「2021年第3四半期報告に関する議案」。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年、会社は年度株主総会を1回、臨時株主総会を1回開催した。取締役会は株主総会の各決議を厳格に執行した。
(III)取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会及び戦略委員会の4つの専門委員会が設置され、各委員会はいずれも3人の委員から構成されている。報告期間内に、監査委員会は4回の会議を開き、報酬と審査委員会は1回の会議を開き、戦略委員会は1回の会議を開き、指名委員会は1回の会議を開き、職務履行状況は以下の通りである。
1、監査委員会の職務履行状況
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は「取締役会監査委員会工作細則」などの関連規定に基づき、審査と監督の役割を十分に発揮し、主に会社内、外部監査のコミュニケーション及び会社内部制御制度の監督と検査を担当した。2021年、監査委員会は重点的に会社の定期財務報告を審議した。
2、報酬と審査委員会の職務履行状況
報告期間内、会社の取締役会報酬と審査委員会は「取締役会報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連規定に基づき、会社の取締役と高級管理者の職責履行状況を審査した。
「報酬と考課委員会2021年度の仕事の手配に関する議案」を審議した。
3、戦略委員会の職務履行状況
報告期間中、会社戦略委員会は「取締役会戦略委員会工作細則」などの関連規定に基づき、職責を勤勉に履行し、会社の中長期戦略計画について検討し、「募集資金投資プロジェクトの募集資金金額の調整に関する議案」「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案」について審議した。
4、指名委員会の職務履行状況
報告期間中、会社指名委員会は「取締役会指名委員会業務細則」などの関連規定に基づき、職責を勤勉に履行し、会社の取締役会、監事会、高級管理職候補者の職務資格と職務遂行能力を真剣に審査し、「指名委員会2020年度業務総括」を審議した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」と会社の「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従って職責を履行し、勤勉に責任を果たし、積極的に取締役会会議、取締役会の各専門委員会会議に出席し、関連議案資料を真剣に審査し、独立して判断し、報告期間内の会社の関連重大事項に対して独立意見を発表した。同時に積極的に会社の日常経営管理、内部制御制度の建設と執行に対して検査を行い、取締役会の決議執行状況に対して監督を行い、建設的な意見を提出し、会社と株主全体の合法的権益を守るためにあるべき役割を果たした。（V）情報開示状況
報告期間内、取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、情報開示義務を自覚的に履行し、指定新聞、ウェブサイトに関連書類を適時に正確に開示し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
(VI)投資家関係管理状況
会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び会社が制定した「投資家関係管理制度」などの関連規定に厳格に従い、取締役会と投資家の良好なコミュニケーションメカニズムを確立し、法定情報開示及び株主総会、取引所の相互作用を通じて問答しやすい。コンサルティング電話などの交流方式は、投資家と良性の相互作用を形成し、投資家の会社に対する熟知と理解を増進した。
三、2022年度取締役会業務計画
「二重炭素」政策の大背景の下で、会社は引き続き「グリーン循環経済の発展」の発展目標を堅持し、「グリーン、循環、低炭素、環境保護」の発展理念を受け継ぎ、「対内掘削、外拡張」の発展戦略を実践し、国の「廃棄都市」建設に積極的に参加し、競争力のある「廃棄都市」建設サービス事業者になるよう努力する。
2022年、会社の取締役会はさらに自身の建設を強化し、取締役会の会社のガバナンスにおける核心的な役割を十分に発揮する。重点的に以下のいくつかの方面の仕事をしっかりと行います:
1、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、関連法律法規、規範性文書及び規則制度の要求に引き続き厳格に従い、情報開示の質を持続的に向上させる。同時に、三会の運営を絶えず規範化し、法律法規と規範性文書の関連要求に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に組織し、実行し、株主総会の授権範囲内で科学的、合理的な意思決定を行い、着実に発展した上で、企業の内部統制を強化し、経営管理層の仕事に対して有効かつタイムリーな検査と監督を行い、実際の行動で会社の各仕事を全力で支持する。会社の規範化運営レベルをさらに向上させる。
2、コンプライアンストレーニングを積極的に展開し、職責履行能力を高める。会社の取締役会は取締役と高級管理職の育成訓練を強化し、関連法律法規の育成訓練と規則制度の学習に積極的に参加し、取締役と高級管理職の自律意識と仕事の規範性を高め、政策決定の科学性、効率性を高め、リスク防止メカニズムを絶えず改善し、会社の健康と安定の持続的な発展を保障する。
3、投資家関係管理業務を深化させ、中小投資家の合法的権益を確実に守る。取締役会は引き続き監督管理機構の投資家保護に関する要求と指示精神を真剣に貫徹し、投資家に会社の発展戦略、目標と実施経路をよりよく理解するルートを提供し、会社のビジョンと投資家と共に発展を図る経営理念を伝え、それによって投資者の自信を固め、投資家、特に中小投資家の切実な利益を確実に保護する。
2022年、会社の取締役会は株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、全体の株主、特に中小株主の利益を守ることから出発し、勤勉に職責を履行し、既定の経営目標と発展方向に従い、会社の戦略計画の実施を推進し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、取締役の職責履行能力の育成訓練を強化し、会社の政策決定の科学性、効率性と展望性を高める。会社の内部統制システムの建設に対する指導を強化し、会社の戦略計画を決定し、最適化し、会社の持続的な発展の基礎を固め、会社の持続可能な健全な発展を実現することを確保する。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 取締役会2022年3月31日
