Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 監事会議事規則」と関連法律、法規などの要求に厳格に従う。会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行した。監事会のメンバーは歴代の取締役会と株主総会の会議に列席することを通じて、重大な決定事項に対して監督を行い、会社の財務状況と取締役、役員の職責履行状況に対して監督を行い、会社が規範的で秩序ある運営を確保する。監事会の報告期間内の仕事状況を以下のように報告する。
一、監事会の開催状況
会社は2021年度に計3回の会議を開き、監事会の開催、決議内容の署名及び監事権利の行使は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致した。会議の開催の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議の開催日決議内容
審議は以下の事項を可決した。
1、『2020年度監事会業務報告』；
第2回監事会第2 2021年3月
1 2、『会社2020年度経営状況報告』；
本会議は19日
3、『2020年度財務決算報告』；
4、『2021年度財務予算報告』。
審議は以下の事項を可決した。
1、『募集資金投資項目の調整について募集第二回監事会第2021年10月
2話資金金額の議案」;
三回会議13日
2、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」。
第2回監事会第2021年10月審議は以下の事項を可決した。
3
第4回会議22日1.「2021年第3四半期報告に関する議案」
二、監事会は報告期間内のその他の仕事状況に対して
1.会社は法律に基づいて運営状況を規範化する
(1)2021年度会社は法に基づいて経営し、意思決定の手続きは「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連制度の規定に厳格に従い、会社の内部制度は健全で、会社が違法で違反した経営行為を発見していない。株主総会、取締役会会議の招集、開催はいずれも関連法律、法規及び「会社定款」に規定された手順に従って行われ、関連決議の内容は合法的に有効である。
(2)会社の取締役会のメンバー及び高級管理者は国の関連法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に従い、忠実にその職責を履行することができる。取締役会は株主総会の各決議を全面的に実行し、高級管理職は取締役会の決議を真剣に貫徹、実行し、報告期間内に会社の取締役と高級管理職が職務を実行し、職権を行使する際に法律法規、「会社定款」に違反し、会社と株東の利益を損なう行為は発見されなかった。
(3)会社は「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「情報開示管理制度」などの関連規定と要求に厳格に従い、情報開示義務を履行し、内幕情報の知る人員の範囲を厳格に制御し、内幕情報の知る人員のリストと個人情報をタイムリーに登録し、内幕取引は発生しなかった。会社の情報開示の真実、正確、完全を確保し、会社の情報開示の公開、公平、公正の原則を維持し、広範な投資家、特に中小投資家の利益を効果的に保護した。2.会社の財務状況を検査する
監事会は報告期間内の財務監督管理システムと財務状況を検査し、会社の財務状況、経営成果が良好で、財務会計内制御制度が健全で、会計に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、「中華人民共和国会計法」と「企業会計準則」などの法律法規を厳格に執行し、規律違反の問題は発見されなかったと考えている。
3.内部統制システムの建設と実施状況を監督する
報告期間内の監事会は直ちに社内制御システムの建設実施過程を追跡し、監督取締役会は内部制御自己評価報告を発行する。監事会は、会社は「企業内部制御基本規範」「企業内部制御関連ガイドライン」及びその他の関連法律法規の要求に基づき、確立した内部制御体系及び内部制御組織機構が完全に有効であり、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、取締役会が発行した内部制御自己評価報告に同意した。
三、2022年度監事会の仕事重点
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に従い、会社の既定の戦略方針を断固として貫徹し、会社法人のガバナンス構造の完備を促進し、会社の安定した発展を推進する。重要な仕事は以下の通りです。
1.会社の戦略発展計画に基づき、引き続き職責を忠実に勤勉に履行し、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営を促進する。
2.監督管理部門の新しい要求を追跡し、会社の発展需要に積極的に適応し、専門能力と監督検査レベルを絶えず向上させる。
3.財務運営状況と会社の経営状況に対する監督検査を強化し、財務リスクと経営リスクを防止する。4.積極的かつ効果的に他の各監督活動を展開し、会社及び株主の利益が侵害されないことを確実に維持し、保障することを自分の責任とし、会社の規範的なガバナンスの長期的かつ効果的なメカニズムを確立し、健全化し、会社法人のガバナンス構造の完備を促進し、会社の安定した発展を推進する。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 監事会2022年3月31日
