証券コード： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 証券略称： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 公告番号：2022025 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」または「当社」という)は2022年3月31日に第2回取締役会第8回会議を開催し、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年4月26日(火)に2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、規則性：会社の第二回取締役会第八回会議は『2021年度株主総会の開催を要請することに関する議案』を審議し、今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年4月26日14：00
(2)インターネット投票時間:2022年4月26日。次のようになります。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月26日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月26日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式を選択しなければならない。重複投票はできない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果に準じる。
6.会議株式登録日:2022年4月19日(火)。
7.出席者：
(1)株式登記日2022年4月19日午後深セン証券取引所の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：浙江省杭州市余杭区仁和街道臨港路111号 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 会議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
6.00立信会計士事務所の再雇用(特殊普通パートナー)について2022√
年度監査機関の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事及び高級管理職報酬案について√
の議案
8.00「会社定款」の改正に関する議案√
9.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
10.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
11.00「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
12.00「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
13.00「中小投資家単独請求管理弁法」の改正に関する議案√
2、各議案の開示時間と開示メディア
上記の議案はすでに会社の第2期取締役会の第8回会議、第2期監事会の第6回会議の審議で可決され、会社の独立取締役はすでに議案4.00に対して事前承認意見を提出し、議案4.00、議案6.00、議案7.00に対して同意の独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に規定した情報開示メディアに開示した関連公告を参照してください。
3、その他の説明
これらの議案は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、会社は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独採決を行い、採決結果に基づいて公開公開する。
議案8、議案9、議案10は特別議案であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決された後に発効する。
今回の株主総会では、会社の独立取締役が2021年度の述職を行う。
三、会議の登録方法
1、登录方式:现场登录、手纸、ファックスまたは电子メールで登录;
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間範囲は2022年4月22日午前9:00-11:30、午後13:00-17:00である。
3、登録手続き：
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル3)を提示しなければならない。
(2)自然人株主登録:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、持株証明書を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、書面授権委託書(添付ファイル3)を提示しなければならない。
(3)融資融券信用口座の株主は上記(1)、(2)の提供書類のほか、口座開設証券会社が発行した公印押印の授権委託書及び営業許可証のコピーを持って登録手続きを行い、授権委託書には参加者の株式数を明記しなければならない。
4、会議に登録するために、参加株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)によく記入してください。オフサイトの株主は、手紙、ファックス、または電子メールで会議の登録を行うことができます(2022年4月22日午後17:00までに会社に送付またはファックスする必要があります。「株主総会」と明記してください)。異郷株主が電子メール、書面手紙またはファックスで登録する場合は、電子メール、書面手紙またはファックスを送信した後、会社の電話で確認してください。
5、新型コロナウイルス肺炎の拡散を厳重に防ぎ、参加者の健康と安全を保障するため、会社は株主が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人は2022年4月26日12:00までに会社と連絡し、最近の個人スケジュール、健康状況などの情報を如実に登録し、参加当日に48時間の核酸検査報告書を提供しなければならない。防疫要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理を実行し、現場参加株主または株主代理人に往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会場の関連防疫活動の手配に協力してもらう。会議の過程でマスクを着用しなければならない。
株主または代理人が現場に参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する以外に、個人の防護活動をしっかりと行い、現地の関連疫病の予防とコントロールの要求を守ってください。
現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きをしてください。会期は半日を予定しており、会議に出席した人は交通、食事、宿泊費を自弁する。
6、株主総会の連絡先：
担当者：傅嘉琪
電話番号：05718552803
ファックス：05718552803
メールアドレス:[email protected].
登録と手紙の送付先:浙江省杭州市余杭区仁和街道臨港路111号取締役会秘書弁公室
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 第2回取締役会第8回会議決議;
2 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 第2回監事会第6回会議決議;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 取締役会2022年4月6日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「351068」、投票略称は「大地投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、本取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月26日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.当サイトのインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月26日9:15-15:00の任意時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
株主総会登録表
氏名または名称の身分証明書番号または統一
