証券コード： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 証券略称： Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 公告番号：2022018 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
第2回取締役会第8回会議決議公告
当社全体の取締役、高級管理者は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第8回会議は2022年3月18日に電話、メール、書面送達などの形で通知を出し、3月31日(木)に会社の会議室で現場挙手採決で開催された。会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席しなければならない。今回の会議は理事長の唐偉忠氏が招集し、司会し、会社の取締役会秘書、監事及び高級管理者が会議に列席した。
今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、行政法規の要求に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、会議は以下の議案を可決した。
1、「2021年度報告及びその要約」を審議、採択
審査を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」の内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。報告書の作成と審査の手順は法律、行政法規の要求に合致し、中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に合致し、対外報告に同意する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度報告」と「2021年度報告要約」。採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
報告期間内、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹、実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の健康と安定した発展を促進する。全取締役は職責を真剣に履行し、会社の取締役会の科学的な意思決定と規範運営に積極的な役割を果たした。
会社の独立取締役はそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度取締役会業務報告」と「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
3、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
審査を経て、取締役会は会社の郭水忠社長の「2021年度総経理仕事報告」が客観的に、真実に会社の2021年度全体の運営状況を反映していると考え、管理層は株主総会、取締役会、監事会の各決議を効果的に実行し、会社全体の経営状況は良好である。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、取締役会は会社の株式84000000000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.2元(税込)を支給し、合計10080000元の現金配当を支給することに同意した。
会議に出席した取締役は、2021年度の利益分配予案は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度利益分配予案に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
5、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
審査を経て、取締役会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映していると考えている。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
6、「2021年度財務報告の承認に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、取締役会は「2021年度財務報告の承認に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『2021年度監査報告書』。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
7、「立信会計士事務所(特殊普通組合)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」の審議、可決
審査を経て、取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会計士事務所の続投に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
8、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、取締役会は2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に同意した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
9、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択
審査を経て、取締役会は、報告期間内に、会社の募集資金の使用と管理は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、報告期間内に募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。会社はタイムリー、真実、正確、完全に関連情報開示義務を履行した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。推薦機関が発行した同意を示す特定項目の審査意見、独立取締役が本議案に対して発表した同意の独立意見、会計士事務所が発行した鑑証報告などの具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
10、「会社及び完全子会社が銀行に総合信用限度額を申請すること及び会社が完全子会社に総合信用限度額を申請することについて担保を提供する議案」を審議、可決する
審査を経て、取締役会は会社と会社の完全子会社浙江盛唐環境保護科学技術有限会社が銀行に総額6億元を超えない総合授信を申請することに同意した。授信額の有効期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記の授信額の範囲内で、会社の実際のコントロール人の唐偉忠、張傑来夫婦は会社の総合授信に総額6億元を超えない連帯責任保証保証保証を提供することを約束した。会社は今回、子会社に保証総額度が人民元3億元を超えない連帯責任保証保証を提供した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会社及び子会社が銀行に総合授信額及び担保額の予想を申請する予定の公告」。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
11、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『2021年度内部統制自己評価報告』。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
12、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に公布された「会社定款」及び「会社定款の改正に関する公告」。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
13、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発布した『株主総会議事規則』。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
14、『取締役会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『取締役会議事規則』。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
15、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「独立取締役業務制度」。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
16、「『募集資金管理制度』の改正に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『募集資金管理制度』。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
17、「中小投資家単独請求管理弁法の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「中小投資家単独切符計算管理方法」。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
本議案はまた、会社の2021年年度株主総会の採決を提出する必要がある。
