証券コード： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 証券略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号：2022021
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
第3回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第21回会議通知は2022年3月28日に各取締役にメールで送信された。
2.本会議は2022年3月31日午前9時30分に西安市灞橋区現代紡績産業園灞柳二路2801号陝西盤龍医薬株式会社二階会議室で開催され、今回の会議は現場と通信を結合する方式で行われた。
3.今回の会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。このうち、独立取締役の李俊徳氏は通信方式で採決に参加した。
4.会社の理事長の謝暁林さんは今回の会議を主宰した。
5.今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 規約」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議し、可決した。具体的な内容は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する公告』(公告番号:2022023)。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意意見を発表し、推薦機構はこれに対して特別審査意見を提出した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 独立取締役第3回取締役会第21回会議審議関連事項に関する独立意見』、『 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 関連 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 閑置募集資金による現金管理の査察意見』。
審議結果:採決票9票、同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役はすでに同意した独立意見を発表した。
(II)『西安ハイテク開発区支店に1億元の短期流動資金貸付及び会社の実際のコントロール者に担保を提供することに関する議案』を審議し、可決した。
議案の内容:会社の更なる発展のために、会社は Bank Of China Limited(601988) 西安ハイテク開発区の支店に1億元の融資を申請して日常経営に使用する予定で、借金の期限は1年で、実際のコントロール人の謝暁林とその配偶者は連帯責任保証を提供します。
審議結果:採決票9票、同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役はすでに同意した独立意見を発表した。
三、書類の検査準備
1.会社の第三回取締役会第二十一回会議の決議；
2.要求された他の書類を深く提出する。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 取締役会2022年4月1日
