Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 独立取締役意見
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
独立取締役第5回取締役会第1回臨時会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 規約」の関連規定に基づき、 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、関連議案と書類を真剣に審査した後、現在、独立した意見を発表するのは以下の通りである。
一、転換社債の更なる公開発行の具体案に関する独立意見
審査を経て、転換社債の公開発行の具体案は、2019年度株主総会の審議で可決された「株主総会授権取締役会に今回の転換社債の公開発行に関する全権を請求することに関する議案」および2020年度株主総会の審議に基づいて可決されたと考えられます。「株主総会の授権取締役会の延長について、今回の転換社債の公開発行に関する有効期間を全権で処理する議案」の授権について、会社の取締役会は株主総会の授権に基づき、証券監督管理部門の要求に従い、会社の実際状況と市場状況を結びつけ、さらに会社が転換社債を公開発行する具体的な方案を明確にする。会社は今回、転換社債を公開発行する具体的な方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理方法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の規則に合致する。
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定、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。そのため、当社は今回、転換社債の具体的な発行に関する事項をさらに明確にすることに同意します。
二、転換社債の公開発行に関する独立意見
審査の結果、当社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、今回の転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理し、会社の管理層とその授権代表に具体的な事項を処理することを授権し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理方法」などの関連法律、法規の規定に合致すると考えている。この事項は中小株主の利益を損なう状況がないため、転換社債の上場に関する事項を公開発行することに同意します。
二、転換社債の公開発行による資金募集特別口座の開設及び資金募集監督管理協定の締結に関する独立意見
審査の結果、当社は募集資金特別口座を開設し、今回の公開発行で転換可能な社債募集資金の特別保管と使用に使用すると考えています。会社は推薦機構、口座開設予定の関連銀行と資金募集監督管理協定に署名し、今回の転換社債募集資金の保管と使用状況を監督管理する。この事項は関連法律法規の規定に合致し、会社が転換社債を公開発行して資金を募集する保管、使用と管理を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は今回、転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を開設し、監督管理協定に署名することに同意します。
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(以下、本文なし)
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 独立取締役意見
独立取締役の署名：
江永輝
丁麗萍
彭学軍
二〇二年四月一日
