Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 2022年第2回臨時株主総会
会議資料
二〇二年四月
目次
一、2022年第2回臨時株主総会の注意事項……3二、2022年第二回臨時株主総会会議議事日程……6三、2022年第二回臨時株主総会の採決説明……9四、2022年第二回臨時株主総会会議議案……10
1、『会社が非公開発銀行A株の株式条件に合致することに関する議案』…10
2、『会社2022年度非公開発行A株案に関する議案』…11
3、『に関する議案』……15 4、『＜会社2022年度非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告＞に関する議論
事件』……16
5、『会社の議案』…23 6、「非公開発行A株の株価償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾に関する議案」……32 7、『株主総会授権会社の取締役会に今回の非公開発行株に関する議案を全権的に処理してもらうことについて』……33、「 Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 〈今後3年間(20222024年)株主収益計画〉に関する議案」……36
9、『対外投資の完全子会社設立に関する議案』…41
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
2022年第2回臨時株主総会会議の注意事項
株主および株主代表の皆様:
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) (以下「会社」と略称する)投資家の合法的権益を守るため、株主及び株主代表(以下「株主」と総称する)が当社の2022年第2回臨時株主総会期間中に法に基づいて権利を行使し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するため、「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、本会議の注意事項を制定する。
一、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(株主代理人を含む、以下同)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士及び取締役会が招待した人員を除き、公司は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
二、現場会議に出席する株主は会議の開催30分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書、授権委託書などを提示し、経験証の後に会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。
三、株主は法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主は法定義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会の正常な手続きを乱してはならない。大会の開催期間中、株主が事前に発言を準備する場合、まず取締役会と証券事務弁公室に登録し、株主が臨時に発言を要求したり、関連問題について質問したりした場合、まず取締役会と証券事務弁公室に申請し、大会の司会者の許可を得てから入行することができる。
株主の発言または質問は簡潔に要約しなければならない。毎回の発言時間は一般的に5分を超えず、各株主の発言は2回を超えず、テーマは今回の会議の議題に関連し、発言する時はまず保有株式の額と名前を報告しなければならない。司会者は、会社の取締役、監事、その他の高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができ、今回の株主総会の議題とは関係なく、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共同利益を損なう可能性がある質問に答えることができ、大会の司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
四、株主の発言の総時間は原則として30分以内に抑える。2人以上の株主が同時に発言を要求する場合、司会者は保有株式数が多い順に発言を手配する。
五、株主は理由もなく大会議事日程の発言を中断してはならない。議案審議の過程で、株主が発言を要求したり、関連問題について質問したりした場合、大会の司会者の許可を得なければ、発言したり、質問したりすることができない。採決の際、株主は大会発言をしない。
六、現場会議は記名投票採決方式を採用する。株主は、その保有する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を有する。会議に出席した株主は投票採決の際、採決票の中の要求に従って各議案の下に設けられた「同意」、「反対」、「棄権」、「回避」(必要に応じて)の4つの項目のうちいずれかを選択し、未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票はすべて「棄権」と見なす。
七、会議が始まった後、携帯電話を静音にしてください。株主総会の秩序を妨害し、騒ぎを起こし、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利があります。今回の株主総会では、個人の録音、撮影、録画はお断りします。
八、今回の株主総会は江蘇世紀同仁弁護士事務所の弁護士が参加して証言し、法律意見書を発行した。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決され、会議が形成した決議は会議が終わった後、公告の形式で上海証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに発表される。
十、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊を手配する責任を負わず、すべての株主に平等に対応する。株主が今回の株主総会会議に出席した費用は株主が自ら負担する。
十一、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する仕事に協力するため、会社は株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを奨励している。会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して体温モニタリングなどの疫病予防・コントロール措置をとる。現場会議に出席した株主は関連防疫活動に協力しなければならない。発熱などの症状が現れたり、疫病予防・コントロールに関する規定を守らなかった株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
十二、今回の株主総会の会議通知(詳しくは2022年3月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載してください。の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』)に規定された時間と登録方式で会議への参加手続きを行い、証明書がそろっていないか、手続きが不十分な場合は、参加をお断りします。
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
2022年第2回臨時株主総会会議議事日程
一、会議の開催日、時間
(I)現場会議時間:2022年4月11日午前10時。
(II)ネット投票時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、現場会議場所
無錫市浜湖区胡
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 取締役会四、司会者
会社の代表取締役は玉豊さん五、投票規則
(一)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株式を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
六、現場会議の議事日程
第一項株主及び株主代表の署名
第2項の司会者は参加人数と代表する株式数を発表し、会議が合法的に有効であることを宣言し、会議の開始を正式に発表した。
第三項司会者が会議の注意事項を読み上げる
第四項推挙監票者と計票者、監票者は会議の採決説明を読み上げる
第5項司会者は今回の会議で審議すべき議案を読み上げる。
1、『会社が非公開発銀行A株の株式条件に合致することに関する議案』
2、『会社2022年度非公開発行A株株案に関する議案』
2.1今回の非公開発行株式の種類と額面
2.2上場場所
2.3発行方式及び発行時期
2.4発行対象及び購入方式
2.5発行数量
2.6定価基準日、発行価格及び定価原則
2.7ロック定期手配
2.8募集資金の数及び用途
2.9繰越利益分配手配
2.10今回発行された決議の有効期間
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、『会社の議案』
6、『非公開発銀行A株の株式償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾に関する議案』
7、『株主総会授権会社の取締役会に今回の非公開発銀行の株式に関する事項を全権的に処理してもらうことに関する議案』
8、『 Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 〈今後3年間（20222024年）株主収益計画について〉の議案』
9、『対外投資の完全子会社設立に関する議案』
第六項株主及び株主代表は今回の大会議案について質問、討論及び審議を行う
第七項株主及び株主代表による現場投票採決
第8項司会者は一時休会を宣言し,採決結果を統計する
第九項現場会議とネット投票の採決状況をまとめる
第十項司会者は今回の株主総会決議を読み上げる
第十一条弁護士は今回の株主総会の法律意見書を読み上げる
第十二項会議に出席した取締役は株主総会決議、会議記録に署名する
第13項司会者は今回の株主総会の終了を宣言する
2022年第2回臨時株主総会採決説明
一、今回の株主総会は9件の議案の採決を行う
二、採決すべき議案は司会者の手配の下で項目ごとに採決し、監票者が統計を行う。
三、今回の会議は投票者1人を設置し、投票と計算を監督する
監査人は具体的に以下の仕事を担当する。
1、株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代表人数の持株数及び持株比率を確認する。
2、採決票数を点検し、各採決票が採決の規定要求に合致するかどうかを検査する。
3、採決票を集計する。
四、株主総会の現場投票採決は記名方式で行い、株主及び株主代表の投票時には、採決票に株主名又は氏名、代表採決権及び占める割合を規定して明記してください。1株当たり1票の議決権で、投票結果は株式数で判定される。採決に際しては、同意、反対、棄権(回避が必要な場合は明記)の下の採決欄に「√」と表記し、採決意見を明確にしてください。
五、採決票の記入方法は採決票の採決注意事項を参照する。
六、規定通りに今回の会議で統一的に発行された採決票を使用しないか、あるいは字が読めない採決票はすべて「棄権」と見なす。同じ議決権は、現場、ネットワーク、または他の議決方法のいずれかしか選択できません。同じ議決権が現場、上海証券取引所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
七、取締役会と証券事務弁公室が現場投票結果を提出し、ネット投票システムの最終投票結果をまとめる。
八、司会者が現場投票とネット投票の合併投票の採決結果を読み上げる株主総会決議。
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
2022年第2回臨時株主総会会議議案
議案1:
会社が非公開でA株を発行する条件に合致する議案について
株主の皆様:
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」と「発行監督管理問答–上場会社の融資行為を規範化する監督管理に関する要求(改訂版)」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社は上場会社の非公開発行株式の関連要求と条件を真剣に照らし合わせて、会社の実際の経営状況と関連事項に対して項目ごとに自己調査を行い、会社は現行の非公開発行株式の関連規定に合致し、特定対象の非公開発行国内の上市会社の人民元普通株(A株)の資格と条件を備えていると考えている。
株主の皆様に審議をお願いします。
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
取締役会
2022年4月5日
議案2:
会社が2022年度にA株を非公開で発行する案に関する議案
株主の皆様:
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」と「発行監督管理問答–上場会社の融資行為を規範化する監督管理に関する要求(改訂版)」などの法律、法規と規範性文書における非公開に関する
