証券コード： Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 証券略称： Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 公告番号：2022019 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会の開催状況：
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議通知は2022年3月28日に電話、メールなどの形式で発行され、2022年4月2日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は理事長の蒋学真が主宰し、取締役7名、実際の取締役7名、会社の一部の高級管理者が会議に列席しなければならない。今回の会議は「会社法」などの法律法規及び「 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 定款」の規定に合致する。二、取締役会の審議状況：
会議に出席した取締役の審議を経て、審議は以下の議案を可決した。
1、三者の監督管理口座の開設に関する議案;
会社が募集資金の変更状況に基づいて三者の監督管理口座を開設し、理事長と関係者に関連書類に署名することに同意する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票;
2、銀行引受為替手形を用いて募集資金投資項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する議案について。
会社が銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した会社「銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する公告」に参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
3、持株子会社の登録資本金の変更と投資家の導入に関する議案。
会社持株子会社常州騰龍自動車省エネ科学技術有限会社(以下「騰龍省エネ」と略称する)は投資家を導入し、貨幣方式で騰龍省エネに人民元435万元を増資し、騰龍省エネ増資後30.31%の株式を獲得する予定である。同時に、会社は今回の増資の優先納付権を放棄した。会社の騰龍省エネに対する持株比率は86.36%から60.18%に変更され、騰龍省エネは依然として会社の合併報告書の範囲内の持ち株子会社である。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
4、募集資金を使用して完全子会社に増資する予定の議案について。
会社の募集資金投資プロジェクトの変更状況に基づき、会社は募集資金を使って変更後の募集投資プロジェクトの実施主体である広東騰龍連合自動車部品製造有限会社、湖北騰龍自動車部品製造有限会社、安徽騰馳自動車部品製造有限会社に対してそれぞれ6000万元、3000万元と3500万元を増資する予定である。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 取締役会2022年4月6日
