証券コード： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 2証券略称：ST邦訊公告番号：2022039 Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、会議の招集者:会社の第3回取締役会。
3、会議の開催の合法性コンプライアンス説明：会社の第三回取締役会第四十二回会議は『2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日時
現場会議時間:2022年4月22日(金)14:00。
ネット投票時間は2022年4月22日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月22日午前9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主が投票して採決する場合、現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票結果に準じる。このうち、ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、株式登録日：2022年4月15日。
7、出席者：
(1)2022年4月15日午後15:00までの取引終了後、中国決済深セン支社に登録されている会社の株主全員が、株主総会に出席し、採決に参加する権利を有する。今回の株主総会に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所:北京市海淀区北辛荘路北軟双新科創園E座。二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00裁判所に再整備を申請する予定の議案について√
詳細:
1.上述の議案は会社の第3回取締役会第42回会議、第3回監事会第32回会議の審議によって可決され、詳しくは会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された関連公告。2.会社は中小投資家（即ち上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の上記議案の採決について単独で採票し、情報開示を行う。
三、会議の登録方法
1、会議の登録時間:2022年4月20日午前9:00から11:30まで、午後13:30から15:00まで。
2、会議の登録場所:北京市海淀区北辛荘路北軟双新科創園E座。3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カードまたは持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書および身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書、法人株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カードまたは持株証明書、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は手紙または電子メールで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。
北京市海淀区北辛荘路北軟双新科創園E座
郵便番号：100093
封筒は「株主総会」と明記し、電話で送った手紙と電子メールを当社と確認してください。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：01082406069
連絡先：北京市海淀区北辛庄路北軟双新科創園E座
担当者：張慶文
電子メール:[email protected].
2、今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
4、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第四十二回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Boomsense Technology Co.Ltd(300312) 取締役会
2022年4月6日
添付書類一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付書類二:参加株主登録表添付書類三:授権委託書
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:普通株の投票コードは「350312」である。
2、投票略称:「邦報投票」。
3、議案の設置及び意見の採決。
(1)議案の設定。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00裁判所に再整備を申請する予定の議案について√
(2)採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
(3)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同一議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(4)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月22日午前9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月22日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
2022年第1回臨時株主総会会議参加株主登録表
名前または名前
身分証明書番号
株主口座
持株数
連絡先電話
メールボックス
連絡先
郵便番号
本人が参会するかどうか
コメント
添付資料3：
授権依頼書
当社を代表して、邦訊技術株式会社に出席するよう女性/氏に依頼いたします。
有限会社2022年第1回臨時株主総会会議。受託者は本授権委員会に従う権利がある
委託書の指示により、今回の株主総会で審議された事項について投票採決を行い、本に署名する。
次の株主総会に署名する必要がある関連書類。本授権委託書の有効期限は自己負担とする
権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。委託人対受託人の
次のように表示されます。
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードされたコラムは
に投票
非累積投票の提案
1.00裁判所に再整備を申請する予定の議案について√
委託人署名：委託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人保有株数：
受託者名または氏名：受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
注：1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下の方
枠の中に「√」を打って、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。依頼人が誰かに
審議事項の採決意見が具体的な指示をしなかったり、同一の審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託
人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
2、法人株主の法定代表者が署名し、法人公印を捺印する。
