会社コード： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 会社略称： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
2021年度レポートの概要
第一節重要なヒント
1本年度報告要旨年度報告全文から、当社の経営成果、財務状況及び将来の発展計画を全面的に理解するために、投資家はwww.sse.com.cn. ウェブサイトは年度報告の全文をよく読む。2重大リスク提示
会社はすでに本報告の中で経営過程で存在する可能性のある関連リスクと対応措置を詳しく説明し、具体的な内容は本報告の第3節「管理層討論と分析」の4、リスク要素」を参照してください。3当社の取締役会、監事会及び取締役、監事、高級管理者は年度報告内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、個別と連帯の法律責任を負う。4会社の取締役全員が取締役会会議に出席する。5日健会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社に標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。6会社の上場時に利益がなく、利益が実現していない□はい√いいえ7取締役会決議で可決された本紙告期利益分配予案または積立金転増株本予案
会社の取締役会の審議を経て可決された2021年度利益分配予案は、会社が権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配し、全株主に10株ごとに現金配当2.11元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は423 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株で、現金配当合計893796000元(税込)を支給する予定です。今年度の会社の現金配当が親会社の株主に帰属する純利益に占める割合は20.05%で、今回の利益分配後、残りの未分配利益がロールバックした後の年度分配である。2021年度会社は配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。権益分配株式登記を実施する前に会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する予定である。
会社の2021年度利益分配予案はすでに会社の第1期取締役会第22回会議の審議を通過し、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。8会社管理特別手配等重要事項√適用□会社管理特別手配を適用しない場合：√当社に議決権差異手配(I)特別議決権設置状況1、特別議決権設置基本状況
2020年5月27日、会社は2020年第1回臨時株主総会を開き、「関連議案」「改正後の議案について」を審議・採択し、「会社定款」を改正し、特別議決権株式の設置を完了した。2020年5月28日、会社は内江市市場監督管理局で特別採決権を設置した「会社定款」の届出登記を完了した。特別議決権の設置手配によると、実際の支配者丁兆が保有する特別議決権株式の1株当たりの議決権数は、他の株主が保有する普通株式の1株当たりの議決権の5倍である。丁兆は会社の経営管理及び株主総会決議を必要とする事項に対して絶対制御権を有する。
2、特別議決権手配の運行期限
2020年5月27日、同社は2020年第1回臨時株主総会で特別議決権の設置に同意した。特別議決権の設立から現在まで、会社は正常に運営され、会社の特別議決権の設置は持続的、長期的に運行される。
3、所有者資格
特別議決権を有する株式の株主は、会社の発展又は業務の増加等に重大な貢献をし、かつ会社の上場前及び上場後に会社の取締役を引き続き担当する者又は当該人員が実際にコントロールする持株主体であるべきである。特別議決権株式を有する株主が会社の中で権益を有する株式の合計は、会社がすでに発行した議決権株式の10%以上に達しなければならない。会社の持株株主、実際のコントロール者の丁兆は上述の要求に合致している。
4、特別議決権株式所有の議決権数量と普通株式所有の議決権数量の比例配置
特別議決権が設定された「会社定款」によると、会社の持株株主、実際の支配者丁兆は会社の株式1140667666株を直接保有し、そのうち80466766株が特別議決権株式で、33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株が普通株式で、残りの株主が保有している株式はすべて普通株式である。会社定款に定める特別事項を除き、会社の株主が会社の株主総会に提出して審議する事項に対して議決権を行使する場合、特別議決権株式1株当たりの議決権数は5票であり、普通株式1株当たりの議決権数は1票である。本報告書の締結日までに、丁兆とその実際のコントロールの内江衡策、内江盛煜は合計31.28%の株式と60.95%の議決権を保有し、具体的な状況は以下の通りである。
連番株主名保有株式性質持株数（株）持株比議決権数（票）議決権例割合
特別議決権株式8046676600 19.0043593383000 53.97%1丁兆
普通株式33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 7.9333 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 4.51%
2内江衡策普通株式1103871900 2.611103871900 1.48%
3内江盛煜普通株式735914600 1.74735914600 0.99%
4その他株主普通株式22753536900 53.7122753536900 30.52%
5公衆株主普通株式63 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 15.0163 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 8.53%
合計42360 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%74546706400 100%
5.所有者が保有する特別議決権株式が議決に参加できる株主総会事項の範囲
「会社定款」によると、会社の株主が会社の株主総会の審議を提出した事項に対して議決権を行使する場合、特別議決権株式ごとの議決権数は5票であり、普通株式ごとの議決権数は1票である。
株主が以下の事項に対して議決権を行使する場合に限り、各特別議決権株式が享有する議決権の数と各普通株式の議決権の数はいずれも一票である:(1)会社定款に対して修正を行う;(2)特別議決権株式が享有する議決権の数を変更する。(3)独立取締役を招聘または解任する。(4)会社のために定期的に監査意見を報告する会計士事務所を招聘または解任する。(5)会社の合併、分立、解散または会社の形式の変更。株主総会が前記第2項に対して決議をした場合、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経過しなければならないが、「会社定款」の関連規定に基づき、相応数の特別議決権株式を普通株式に転換した場合を除く。(II)特別議決権が株主総会議案に及ぼす影響及び中小株主権益に及ぼす可能性のある影響
特別議決権のメカニズムの下で、実際の支配者は発行者の株主総会の一般決議を決定することができ、株主総会の特別決議にも類似の決定的な役割を果たすことができ、実際の支配者以外の他の株主が株主総会を通じて発行者の重大な決定に与える影響を制限した。特殊な場合、実際の支配者の利益は会社の他の株主、特に中小株主の利益と一致せず、他の株主、特に中小株主の利益を損なう可能性がある。
(III)特別議決権の濫用防止及び中小株主の利益保護の具体的な措置
1、中小株主は株主総会臨時会議の招集権と提案権を有し、「会社定款」は会社の中小株主に会社のガバナンスと重大な意思決定に参加する権利を与える。単独又は合計で会社の10%以上の株式を保有する株主は、臨時株主総会の開催を請求する権利を有する。会社は株主総会を開き、会社の3%以上の株式を単独または合併して保有する株主は、会社に提案する権利がある。単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、株主総会開催10日前までに臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。2、監事会は特別議決権メカニズムの運営状況を監督する会社の監事会は積極的に自分の職責を履行し、「会社定款」の規定に従い、年度報告の中で、以下の事項について特別意見を出す。
(1)特別議決権を有する株主が「会社定款」の要求に持続的に合致するかどうか。
(2)特別議決権株式が「会社定款」に規定された普通株式に転換すべき状況が現れ、直ちに普通株式に転換すべきかどうか。
(3)会社の特別議決権の割合が「会社定款」、法律法規及び関連規範性文書の規定に持続的に合致しているかどうか。(4)特別議決権の株式を保有する株主が特別議決権を乱用したり、投資家の合法的権益を損害したりする場合があるか。
(5)会社及び特別議決権を有する株主が「会社定款」、法律法規及び関連規範性文書における特別議決権に関するその他の規定を遵守する場合。
3、独立取締役監督会社は管理状況を規範化会社は3名の独立取締役を設置し、「独立取締役工作制度」を制定し、独立取締役に取締役会に臨時株主総会の開催などの特殊な職権を与え、また会社の取締役会または株主総会が関連取引、対外保証などの事項を重視することを審議する際に独立した意見を提出し、上述の仕事メカニズムは独立取締役監督会社の規範運営に有利である。同時に、会社の株主総会が独立取締役を任免し、解任する場合、特別議決権株式の議決権の数は普通の株式と同じであり、独立取締役の会社のガバナンスにおける重要な役割を強化するのに有利である。
4、会社は株主収益計画案を制定し、2020年第4回臨時株主総会で「会社の上場後3年間の株主収益計画に関する議案」を審議し、株主総会が現金配当の具体案を審議する際、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、現金配当優先の基本原則を堅持した。会社が利益を実現し、損失を補っていない、十分な現金で現金配当を実施し、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は現金配当を採用して利益分配を行う。会社が毎年現金配当の形式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%以上、あるいは会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益は最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
5、情報開示管理業務の特別議決権メカニズムに対する手配を強化し、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に厳格に従い、定期報告の中で報告期間内の実施と変化状況、およびこれらの手配の下で投資家の合法的権益を保護する関連措置の実施状況を開示する。
第二節会社の基本状況
1会社概要会社株価概況√適用□適用しない
会社株の概要
株式種別株式上場取引所株式略称株式コード変更前株式略称及びプレート
A株上海証券取引所 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) は適用されません
科創板
会社預託証憑の概要□適用√適用しない
連絡先と連絡先取締役会秘書(情報開示国内代表)証券事務代表
名前劉静黙朱一丹
オフィス住所四川省内江市中区漢陽路333号3棟四川省内江市市中区漢陽路333号3棟
電話番号083288808000083288808000
電子メール[email protected]. [email protected].
2報告期間会社の主な業務紹介（一）主な業務、主な製品或いはサービス状況
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) は研究開発駆動型の総合製薬企業で、主に抗腫瘍と注射剤薬物の研究開発、生産と販売に従事している。会社は世界の患者が治療効果が正確で、品質が優れていて、価格が合理的な薬品を提供して、癌をコントロールできる慢性病にすることを使命として、尊敬される国際化製薬企業になることに力を入れています。
会社は臨床価値を導きとし、革新を駆動力とし、化学原料薬、化学普通注射剤と複雑注射剤などの面で豊富な研究開発経験があり、同時に小分子革新薬と生物革新薬の研究開発を積極的に推進している。会社の大分子は主に多特異性抗体、抗体カップリング薬物(ADC)、mRNA腫瘍ワクチンなどの最先端技術路線に焦点を当て、小分子は大分子薬物の併用潜在力のあるターゲットに焦点を当て、PROTACなどの最先端技術プラットフォームを積極的に探求している。本報告書の期末までに、会社の研究開発人員は642人で、会社の総人数の40%以上を占め、そのうち革新薬チームは139人で、経験豊富な海帰博士を核心とし、チーム修士以上の学歴は89人である。会社はプロジェクトを研究しています
