証券コード： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 証券略称： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 公告番号：2022025 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
取締役の辞任及び第1回取締役会の非独立取締役の補選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年4月6日、 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) (以下「会社」と略称する)は第1回取締役会第22回会議を開き、「取締役の辞任及び第1回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。今回の取締役会は呉穎さんを会社の第1期取締役会の非独立取締役候補に指名することに一致し、会社の株主総会の同意を得て非独立取締役に任命した後、同時に会社の取締役会戦略委員を務め、任期は今回の取締役会の任期と一致し、株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。具体的な状況を以下に公告する。
一、取締役の辞任状況
会社の取締役会はこのほど、会社の取締役兼取締役会戦略委員会の林珍さんの書面による辞表を受け取り、林珍さんは個人的な理由で取締役会に会社の取締役(それに応じて取締役会戦略委員を辞任する)の辞任を要請した。「会社法」「 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 規約」などの関連規定によると、林珍さんが取締役を辞任しても、会社の取締役会の人数が法定の最低人数を下回ることはなく、会社の正常な運営に影響を与えない。林珍さんの辞表は取締役会に届いた日から発効し、辞任後、林珍さんは会社の職務を担当しない。
林珍さんは2020年3月から今までずっと会社の取締役の職務を担当しています。在任期間中、林珍さんは上場会社の関連法律、法規を厳格に執行し、法に基づいて職責を履行し、取締役会の規範運営に大きな貢献をしました。会社と取締役会は近年の勤勉な仕事と貢献に感謝しています。
二、取締役の指名状況及び審議手順
会社の持株5%以上の株主である上海爽颯企業管理コンサルティング事務所(有限パートナー)の推薦と会社の取締役会指名委員会の審査を経て、2022年4月6日に会社は第1回取締役会第22回会議を開き、「取締役の辞任と第1回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。今回の取締役会は呉穎さんを会社の第1期取締役会の非独立取締役候補に指名することに一致し、会社の株主総会の同意を得て非独立取締役に任命した後、同時に会社の取締役会戦略委員を務め、任期は今回の取締役会の任期と一致し、株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。
呉穎さんは会社の実際の需要に合った専門知識と実際の仕事の経験を持っています。会社の取締役を担当する資格と能力を備えている。「会社法」「 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 定款」に規定された会社の取締役を担当できない状況は発見されなかった。元取締役の林珍さんと呉穎さんは母娘関係で、呉穎さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
三、独立取締役の意見
呉穎さんは会社の実際の需要に合った専門知識と実際の仕事の経験を持っています。会社の取締役を担当する資格と能力を備えている。「会社法」「 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 定款」に規定された会社の取締役を担当できない状況は発見されなかった。現在まで、呉穎さんは会社の株式を直接保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けていない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格。取締役候補者の指名、審議手続は合法的に規則に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 取締役会2022年4月7日添付ファイル:呉穎さん履歴書
呉穎、女性、1973年6月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、学歴高校。2011年6月から現在まで、杭州又福貿易有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2014年4月から現在まで、福州億動スポーツ文化発展有限会社の執行取締役兼社長を務めている。
